庄园牧场(002910):兰州庄园牧场股份有限公司信息披露管理制度（2025年9月修订）
信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范履行兰州庄园牧场股份有限公司（以下 简称“公司”）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提 高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰 州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的“信息”系指所有对公司股票价 格可能产生重大影响或对投资者作出价值判断和投资决策 有重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度中的“披露”是指在规定的时间内、在证券交易所的网站 和符合中国证监会规定条件的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述的信息，并送达证券监管部门和深圳证券交易 所。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其 董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资 产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分子公司； （五）公司控股股东和持股5%以上的股东及其一致行动 人、实际控制人； （六）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露 义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。披露的 信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个 人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取 内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进 行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人 提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、 行政法规和中国证监会的规定。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉履 行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、 公平。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人 可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 公司自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信 息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性， 不得进行选择性披露。 公司不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其 衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵 等违法违规行为。 第七条 公司及其控股股东、实际控制人、股东、关联 方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重 整投资人等相关方等作出公开承诺的，应当披露并全面履行。 第八条 信息披露文件采用中文文本。同时采用外文文 本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种 文本发生歧义时，以中文文本为准。 第三章 信息披露的内容及标准 第九条 公司应当披露的信息主要包括定期报告和临 时报告，以及招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购 报告书等。招股说明书、募集说明书、上市公告书遵照中国 证监会对上市公司发行证券信息披露相关规定执行。 第十条 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。 凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息， 均应当披露。 定期报告的标准及要求： （一）年度报告、中期报告和季度报告的格式及编制规 则，遵照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行； （二）年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月 内编制完成并予以披露，中期报告应当在每个会计年度的上 半年结束之日起两个月内编制完成并予以披露，季度报告应 当在前三个月、前九个月结束之日起一个月内编制完成并予 以披露。公司第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的 年度报告的披露时间；公司预计不能在规定的期限内披露定 期报告的，应当及时公告不能按期披露的原因、解决方案及 延期披露的最后期限； 公司应当按照预约时间办理定期报告披露事宜。因故需 变更披露时间的，应当较原预约日期至少提前五个交易日向 深圳证券交易所提出申请，说明变更理由，并明确变更后的 披露时间。深圳证券交易所原则上只接受一次变更申请。公 司未在规定的期限内提出定期报告披露预约时间变更申请 的，还应当及时公告定期报告披露时间变更，说明变更理由， 并明确变更后的披露时间。 （三）年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》 规定的会计师事务所审计； （四）定期报告内容应当经董事会审议通过。未经董事 会审议通过的定期报告不得披露。定期报告中的财务信息应 当经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后 提交董事会审议； 公司董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完 整性或者有异议的，应当在董事会审议定期报告时投反对票 或者弃权票； 审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实 性、准确性、完整性或者有异议的，应当在审计委员会审核 定期报告时投反对票或者弃权票； 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认 意见，说明董事会的编制和审议程序是否符合法律法规、深 圳证券交易所有关规定的要求，定期报告的内容是否能够真 实、准确、完整地反映公司的实际情况； 公司董事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真 实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见 中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的， 董事和高级管理人员可以直接申请披露； 董事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循 审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性 的责任不仅因发表意见而当然免除； （五）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的， 应当及时进行业绩预告； （六）定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传 闻且公司证券及其衍生品种交易出现异常波动的，公司应当 及时披露本报告期相关财务数据； （七）定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见 的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。 第十一条 除定期报告之外的其他公告为临时报告。发 生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的 重大事件，投资者尚未得知时，公司应及时以临时公告的形 式披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。 本制度前条所称重大事项包括但不限于： （一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件； （二）公司发生大额赔偿责任； （三）公司计提大额资产减值准备； （四）公司出现股东权益为负值； （五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序， 公司对相应债权未提取足额坏账准备； （六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能 对公司产生重大影响； （七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、 资产分拆上市或者挂牌； （八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股 东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设 定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险； （九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户 被冻结； （十）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动； （十一）主要或者全部业务陷入停顿； （十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可 能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响； （十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所； （十四）会计政策、会计估计重大自主变更； （十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露 或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行 更正； （十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高 级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关 重大行政处罚； （十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管 理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采 取留置措施且影响其履行职责； （十八）除董事长或者经理外的公司其他董事、高级管 理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者 预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取 强制措施且影响其履行职责； （十九）中国证监会规定的其他事项。 公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进 展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知 公司，并配合公司履行信息披露义务。 第十二条 公司变更公司名称、股票简称、公司章程、 注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等，应当立 即披露。 第十三条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时 履行重大事件的信息披露义务： （一）董事会或者审计委员会就该重大事件形成决议时； （二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时； （三）董事或者高级管理人员知悉或者应当知悉该重大 事件发生时； 在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当 及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素； （一）该重大事件难以保密； （二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻； （三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。 第十四条 公司在披露临时报告或重大事项时，还应注 意以下几点： （一）公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可 能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展 或者变化的，公司应当及时披露进展或者变化情况、可能产 生的影响； （二）公司控股子公司发生本制度第十一条规定的重大 事项，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响 的，视同公司发生的重大事项，公司应当履行信息披露义务； 参股公司发生本制度第十一条规定的重大事项，可能对 公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当 履行信息披露义务； （三）涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购 股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重 大变化的，信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务， 披露权益变动情况； （四）公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交 易情况及媒体关于本公司的报道； 证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的 消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时， 公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面 方式问询； 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、 准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者 其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作； （五）公司证券及其衍生物品种交易被中国证监会、深 圳证券交易所认定为异常交易时，应当及时了解造成证券及 其衍生品种交易异常波动的影响因素，并及时披露； 第四章 重大无先例事项相关信息披露 第十五条 重大无先例事项系指无先例、存在重大不确 定性、需保留窗口指导的重大事项。 第十六条 公司遇到重大无先例事项时需要及时告知 公司董事长及董事会秘书，并主动与深圳证券交易所进行沟 通。无先例事项经沟通需进入报告、公告程序的，应在第一 时间以“董事会公告”形式披露。 第五章 控股股东、实际控制人及大股东的信息问询、管理、 披露程序 第十七条 公司建立向控股股东、实际控制人及大股东 的信息问询制度，由公司证券部按照本章的规定定期或临时 向控股股东、实际控制人及大股东进行信息问询。 第十八条 公司证券部应于每季度结束后以书面形式向 控股股东、实际控制人、大股东进行信息问询。公司证券部 问询的信息范围包括但不限于控股股东、实际控制人、大股 东的下列情况： （一）对公司拟进行重大资产或债务重组的计划； （二）对公司进行的重大资产或债务重组的进展情况； （三）持有或控制公司的情况是否已发生或拟发生较大 变化； （四）所持公司股份被质押的情况； （五）持有、控制公司5%以上股份是否存在被冻结、司 法拍卖、托管、涉及信托或被依法限制表决权的情形； （六）是否存在对公司股票及其衍生品种交易价格有重 大影响的其他情形。 第十九条 控股股东、实际控制人、大股东应当积极配 合公司证券部的工作，在证券部要求的时间内及时回复相关 问题，并保证相关信息和资料的真实、准确和完整。 第二十条 控股股东、实际控制人及大股东应指派专人 负责回复公司证券部的信息问询工作。 第二十一条 控股股东、实际控制人、大股东应以书面 形式答复公司证券部的问询。若存在相关事项，应如实陈述 事件事实，并按公司证券部的要求提供相关材料；若不存在 相关事项，则应注明“没有”或“不存在”等字样。 第二十二条 控股股东、实际控制人、大股东应在收到 公司证券部问询两个工作日内给予答复，超过期限未做任何 回答的，视为不存在相关信息，公司证券部应对有关情况进 行书面记录。 第二十三条 控股股东、实际控制人、大股东应在书面 答复意见函上签章，书面答复意见应送交公司证券部保存。 在法律、法规、规范性文件有规定或监管部门有要求时，公 司董事会秘书有权将控股股东、实际控制人、大股东的书面 意见及其他材料提交给监管部门。 第二十四条 公司证券部应对控股股东、实际控制人、 大股东的书面答复意见进行整理、分析和研究，涉及信息披 露的，应按照有关法律、法规、规范性文件及本制度的有关 规定履行信息披露义务。 第二十五条 当市场上出现有关公司控股股东、实际控 制人、大股东的传闻，公司股票及衍生品种价格已发生异动， 公司应立即电话或书面致函公司控股股东、实际控制人及大 股东，询问是否存在其对公司拟进行相关重大事件的情形， 包括但不限于本制度第十八条所指重大事项；公司控股股东、 实际控制人、大股东在接到公司电话或书面询问函后，应于 当日予以回复，对于即将运作的有关公司的重大事项进行详 细说明；公司在收到有关重大事项的回复后，依据本制度及 深圳证券交易所的有关规定，履行披露程序；对于市场传言 公司应及时予以澄清。 第二十六条 公司证券部应对与控股股东、实际控制人、 大股东进行信息问询所涉及的相关书面材料予以归档并保 存，保存期限不得少于十年。 第二十七条 控股股东、实际控制人、大股东不回答或 不如实回答公司证券部的信息问询或不配合公司董事会秘 书的信息披露工作，给公司及其他股东造成损失的，应承担 赔偿责任。 第六章 信息披露的管理与职责 第二十八条 公司的信息披露工作由董事会统一领导 和管理。 第二十九条 公司董事长对公司信息披露事务管理承担 首要责任，董事会秘书负责具体协调公司信息披露事务。当 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行职责，在 此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负 有的责任。 公司董事会秘书和证券事务代表是公司与深圳证券交 易所的指定联络人。 第三十条 公司证券部为公司信息披露管理工作的日 常工作部门，以及投资者、证券服务机构、媒体等来访的接 待机构。 第三十一条 董事会秘书及证券事务代表在信息披露中 主要职责如下： （一）汇集公司应予披露的信息，准备和提交董事会和 股东会的报告和文件； （二）协调和组织公司信息披露事务，包括建立和完善 信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者 提供公司公开披露的资料； （三）列席股东会、董事会会议和高级管理人员相关会 议，以及涉及信息披露的有关会议。了解公司财务和经营情 况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。公司在作出重大决 定之前，应从信息披露角度征询董事会的意见； （四）负责办理公司信息对外公布等相关事宜； （五）负责信息的保密工作，制定保密措施；内幕信息 泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清； （六）中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职 责。 第三十二条 信息披露管理制度的培训工作由董事会秘 书负责组织。董事会秘书应当定期对公司董事、公司高级管 理人员、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人以 及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展信息披露 制度方面的相关培训，将信息披露制度方面的相关内容通报 给实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东。 第三十三条 公司董事应当了解并持续关注公司生产经 营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生重大事件 及其影响，主要调查、获取决策所需要的资料。 第三十四条 公司审计委员会应当对公司董事、高级管 理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披 露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查 并提出处理建议。 第三十五条 公司高级管理人员应当及时向董事会报告 有关公司经营或者财务方面出现重大事件、已披露的事件的 进展或者变化情况及其他相关信息。 第三十六条 公司各部门及各分、子公司的负责人是各 部门及各分、子公司的信息报告第一责任人，应督促各部门 及各分、子公司严格执行信息披露管理和报告制度，确保发 生的应予披露的重大信息及时通报给公司证券部或董事会 秘书。 各部门及各分、子公司应当指定专人作为指定联络人， 负责向公司证券部或董事会秘书报告信息。 第三十七条 为确保公司定期报告以及有关重大资产重 组的临时报告能够及时披露，公司财务部门、对外投资部门 应积极配合公司董事会及证券部的工作。 第三十八条 公司控股股东、实际控制人和持股5%以上 的大股东出现或发生以下重大事项时，应及时、主动告知公 司董事会秘书或公司证券部，并配合公司履行相应的信息披 露义务： （一）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有 股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人 及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况 发生较大变化； （二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；所持股 份被质押；任一股东所持公司5%以上股份被冻结、司法拍卖、 托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制 过户风险； （三）拟对公司进行重大资产或者业务重组； （四）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播 或者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者 实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合 公司及时、准确地公告。 公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地 位，不得要求公司向其提供内幕信息。 第三十九条 公司董事、高级管理人员应当对公司信息 披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但 有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。 第四十条 公司向特定对象发行股票时，其控股股东、 实际控制人和发行对象应当及时向公司提供相关信息，配合 公司履行信息披露义务。 第四十一条 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的 股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报 送公司关联人名单及关联关系的说明。公司应当履行关联交 易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各 方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关 联交易审议程序和信息披露义务。 第七章 信息内容的编制、审议和披露流程 第四十二条 公司信息公告的界定及编制的具体工作由 证券部负责，但内容涉及公司相关部门的各相关部门应给予 配合和协助。 第四十三条 定期报告编制、审议和披露流程: （一）证券部会同财务部门根据实际情况，拟定定期报 告的披露时间、报告董事会同意后，在深圳证券交易所网站 预约披露时间； （二）董事会秘书负责召集相关部门召开定期报告的专 题会议，部署报告编制工作，确定时间进度，明确各信息披 露义务的具体职责及相关要求； （三）证券部根据中国证监会、深圳证券交易所发布的 关于编制定期报告的最新规定，起草定期报告框架； （四）各信息披露义务人按工作部署，按时向证券部提 交所负责编制的信息、资料。信息披露义务人必须对提供或 传递的信息负责，并保证提供信息的真实、准确、完整； （五）证券部负责汇总、整理，形成定期报告初稿; （六）董事会召开前证券部负责将定期报告初稿送达各 位董事审阅，同时提交审计委员会审核。根据董事、审计委 员会的反馈意见，修改定期报告，报经董事长同意，形成定 期报告审议稿； （七）按照《公司章程》《董事会议事规则》规定的程 序，定期报告经公司董事会审议通过后，由证券部向深圳证 券交易所报告并提交相关公告文件。 第四十四条 临时报告的编制、审议和披露流程： （一）当公司及控股子公司、参股子公司发生触及《股 票上市规则》和本制度规定的披露事项时，相关人员应在第 一时间向证券部提供相关信息和资料，在信息未公开前，注 意做好保密工作； （二）证券部根据本制度的相关规定，认真核对相关信 息资料，并报请董事会秘书和董事长签批后予以披露； （三）临时报告由证券部完成披露工作，涉及《股票上 市规则》相关出售、收购资产、关联交易及对外担保等重大 事项以及公司的合并、分立等方面内容的临时报告，由证券 部组织起草文稿，报请董事会或股东会审议批准，并经董事 会秘书和董事长签批后予以披露； （四）涉及《股票上市规则》关于股票交易异常波动内 容的临时报告，由证券部报请董事会秘书和董事长签批后予 以披露。 第八章 信息披露的媒体及档案管理 第四十五条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所 的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置 备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在深圳证券交易所的网站和 符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期 报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在深圳证券交 易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何 形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式 代替应当履行的临时报告义务。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的， 可以对外发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露 相关公告。 第四十六条 公司对外信息披露的信息公告实行电子及 纸质文件存档管理。证券部负责将所有公告及其相应文件原 稿进行电子及纸质文件存档。 上述信息披露纸质文件及资料等相关档案至少保存十 年。 第九章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 第四十七条 公司财务信息披露前，应执行公司财务管 理、会计核算等内部控制制度的相关规定。 第四十八条 公司实行内部审计制度，配备审计人员， 对公司财务管理和会计核算进行内部审计监督，具体工作程 序按公司《内部审计制度》规定执行。 第四十九条 公司董事会审计委员会，负责公司与外部 审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内 部控制体系的评价与完善等。 第五十条 公司董事会及管理层应当负责检查监督内部 控制的建立和执行情况，保证相关控制规范的有效实施。 第十章 保密措施与责任追究 第五十一条 在未公开信息或内幕信息依法披露前，任 何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内 幕交易。 第五十二条 公司董事、高级管理人员、证券事务代表 及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密 义务。 第五十三条 任何机构和个人不得非法获取、提供、传 播公司内幕信息，不得利用所获取的内幕信息买卖或者建议 他人买卖公司证券及其衍生品种，不得在投资价值分析报告、 研究报告等文件中使用内幕信息。 第五十四条 董事、高级管理人员非经董事会书面授权 不得对外发布公司未披露信息。 第五十五条公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、 接受投资者调研形式就公司的生产经营情况、财务状况及其 他事件与任何机构和个人进行沟通的，不得提供内幕信息。 第五十六条 公司定期的统计报表、财务报表如因国家 有关法律法规规定限于深圳证券交易所约定的公开披露日 期上报有关主管机关，应注明“未经审计，注意保密”字样， 必要时可签订保密协议。 第五十七条 公司董事会应当采取必要的措施，在信息 公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内。由于工作 失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或 给公司带来损失的，对该责任人给予批评、警告，直至解除 其职务的处分，公司将追究相关责任人的行政、经济责任， 并且有权向其提出适当的赔偿要求。 第五十八条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关 联人等如擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留 追究其责任的权利。 第五十九条 公司控股股东、实际控制人和信息披露义 务人应积极、主动地接受中国证监会依法对信息披露文件及 公告情况、信息披露事务管理活动进行的监督工作。 第六十条 公司股东、实际控制人和其他信息披露义务 人未依法配合公司履行信息披露义务的，或者非法要求公司 提供内幕信息的，公司有权申请中国证监会责令其改正，并 由中国证监会按有关规定给予警告、罚款。 第六十一条 其它涉及信息披露事务的法律责任，执行 《中华人民共和国证券法》的有关规定。 第十一章 附则 第六十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法 规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本 制度与国家日后颁布的法律、法规、其他规范性文件或经合 法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、 法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第六十三条 本制度所称“及时”，是指自起算日起或者 触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称“以上”“至少”均含本数。 第六十四条 本制度由公司董事会负责解释。 第六十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效并 实施，原《信息披露管理制度》（2023年3月）同时废止。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2025年09月10日 中财网
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