一诺威(834261):2025年第一次职工代表大会决议
山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：庞志艳女士 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次职工代表大会的职工代表共57人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。现推选司书海先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。司书海先生符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》2、议案表决结果： 同意57票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会 2025年 9月 11日 中财网
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