江山股份(600389):江山股份2025年第三次临时股东会法律意见书
关于南?江山农?化工?份有?公司 2025年?三次临时?东会的法律意?书 ??南?江山农?化工?份有?公司 北京炜??上海?律师事务所?以下?称“本所”?接受南?江山农?化工? 份有?公司?以下?称“公司”?的委托?就公司召开的2025年?三次临时?东会?以下?称“本次?东会”?的有关事宜?根据《中华人民共和国?券法》?以下?称“《?券法》”?、《中华人民共和国公司法》?以下?称“《公司法》”?、《上市公司?东会?则》?法律、法?、?章及??性文件以及《南?江山农?化工?份有?公司章程》?以下?称“《公司章程》”?的?定?出具本法律意?书。 为出具本法律意?书?本所及本所律师依据《律师事务所从事?券法律业务?理办法》和《律师事务所?券法律业务执业?则????》??定?严格履?了法定????循了勤勉尽?和?实信用原则?对本次?东会所涉及的相关事???了必?的核查和???核查了本所?为出具本法律意?书所?的相关文件、?料?并参加了公司本次?东会的全?程。 本所保?本法律意?书所?定的事实真实、准确、完整?所发?的??性意?合法、准确?不存在?假??、?导性??或??大?漏?并愿意承担相应法律?任。本法律意?书仅供公司本次?东会之目的使用?不得用作任何其他用?。本所律师同意将本法律意?书?公司本次?东会决?一?予以公告。 ?此?本所律师根据上?法律、法?、?章及??性文件的?求?按照律师? 业公?的业务标准、?德??和勤勉尽??神?现出具法律意?如下? 一、关于本次?东会的召?和召开程序 ?一?本次?东会的召? ?本所律师查??公司本次?东会由公司?事会召?召开。2025年8月26日?公司?事会在《中国?券报》《上海?券报》和上海?券交易所?站?www.sse.com.cn?上公告了《南?江山农?化工?份有?公司关于召开2025年?三次临时?东会的?知》???知?明了会?召开的时?、地点、??投票的时???明了?东有权出席并可委托代理人出席和?使?决权、有权出席?东会的?东的?权登?日、出席会??东的登?办法?内容?同时列明了本次?东会的审?事?并对有关?案的内容??了充分披?。 ?二?本次?东会的召开 公司本次?东会所?用的?决方式是现场投票和??投票相?合的方式。现场会?于2025年9月11日下午14时在公司会?室如期召开。本次??投票?用上海?券交易所??投票?????交易??投票平台的投票时?为?东会召开当日的交易时?段?即9:15-9:25?9:30-11:30?13:00-15:00???互??投票平台的投票时?为?东会召开当日的9:15-15:00。 本所律师审核后?为?本次?东会召?人?格合法、有效?本次?东会召?和召开程序符合相关法律、法?、??性文件和《公司章程》的?定。 二、关于出席本次?东会的人员?格 根据出席现场会?的?东的持??明、相关?份?明文件、?东代理人提交的?东授权委托书和个人有效?份?件、上海?券信息有?公司反?的??投票???果、截?本次?东会?权登?日的?东名册?并?公司及本所律师查?确??本次?东会??现场和??投票的?东??东代理人?合?340人?代??份185,705,154??占公司有?决权?份总数的43.1220%。?公司?东??东代理人?外???现场或??方式出席本次?东会的人员?包括公司?事、?事会秘书及本所律师。公司???理人员列席了本次?东会现场会?。 本所律师审核后?为?出席本次?东会的人员?格符合法律、法?、??性文件和《公司章程》的?定。 三、关于本次?东会的?决程序及?决?果 ?查??本次?东会依照法律、法?、?章、??性文件及《公司章程》的? 定?对公司已公告的会??知中所列明的全??案??了??审???决?果如下?1、公司2025年半年度利润分??案 ?决情况?同意185,648,524??占出席会??东及?东代理人代?有?决权? 份总数的99.9695%?反对22,630??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0121%?弃权34,000??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0184%。 其中?中小投???决情况为?同意60,920,383??占出席会?中小投??及 中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.9071%?反对22,630??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的0.0371%?弃权34,000??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数0.0558%。 2、关于增加???围暨修?《公司章程》的?案 ?决情况?同意185,636,679??占出席会??东及?东代理人代?有?决权? 份总数的99.9631%?反对19,350??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0104%?弃权49,125??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0265%。本?案为特别决??案?已?出席会?的?东及?东代理人所持有效?决权?份总数的三分之二以上??。 四、??性意? ?上?本所律师?为?公司本次?东会的召?和召开程序符合《?券法》《公司法》《上市公司?东会?则》?法律、法?、?章、??性文件及《公司章程》的?定?本次?东会的召?人和出席会?人员的?格以及本次?东会的?决程序和?决?果均合法有效。?以下无正文? 中财网
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