迦南科技(300412):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月11日 22:17:10 中财网

原标题:迦南科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-046
浙江迦南科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2025年9月11日（周四）下午13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长方正先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东186人，代表股份163,661,504股，占公司总股份的32.8798%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份160,327,388股，占公司总股份的32.2100%。

通过网络投票的股东177人，代表股份3,334,116股，占公司总股份的0.6698%。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东178人，代表股份6,288,016股，占公司总股份的1.2633%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,953,900股，占公司总股份的0.5934%。

通过网络投票的股东177人，代表股份3,334,116股，占公司总股份的0.6698%。

3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意161,655,248股，占出席会议所有股东所持股份的98.7741%；反对1,801,316股，占出席会议所有股东所持股份的1.1006%；弃权204,940股（其中，因未投票默认弃权9,110股），占出席会议所有股东所持股份的0.1252%。

其中，中小股东总表决情况：
同意4,281,760股，占出席会议中小股东所持股份的68.0940%；反对
1,801,316股，占出席会议中小股东所持股份的28.6468%；弃权204,940股（其中，因未投票默认弃权9,110股），占出席会议中小股东所持股份的3.2592%。

2.审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意161,934,698股，占出席会议所有股东所持股份的98.9449%；反对中，因未投票默认弃权32,110股），占出席会议所有股东所持股份的0.1256%。

其中，中小股东总表决情况：
同意4,561,210股，占出席会议中小股东所持股份的72.5381%；反对
1,521,166股，占出席会议中小股东所持股份的24.1915%；弃权205,640股（其中，因未投票默认弃权32,110股），占出席会议中小股东所持股份的3.2703%。

3.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意161,942,208股，占出席会议所有股东所持股份的98.9495%；反对1,522,766股，占出席会议所有股东所持股份的0.9304%；弃权196,530股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1201%。

其中，中小股东总表决情况：
同意4,568,720股，占出席会议中小股东所持股份的72.6576%；反对
1,522,766股，占出席会议中小股东所持股份的24.2170%；弃权196,530股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议中小股东所持股份的3.1255%。

4.审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
总表决情况：
同意161,966,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.9641%；反对1,492,666股，占出席会议所有股东所持股份的0.9120%；弃权202,640股（其中，因未投票默认弃权32,110股），占出席会议所有股东所持股份的0.1238%。

其中，中小股东总表决情况：
同意4,592,710股，占出席会议中小股东所持股份的73.0391%；反对
1,492,666股，占出席会议中小股东所持股份的23.7383%；弃权202,640股（其中，因未投票默认弃权32,110股），占出席会议中小股东所持股份的3.2226%。

特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
2、议案1-3为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：罗小杭、徐悦
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会
2025年9月11日