鹿得医疗(832278):2025年第二次临时股东会决议
江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月11日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 102,621,160.00股，占公司有表决权股份总数的58.8087%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数1,060股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司董事会秘书出席会议； 本次临时股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均 列席参加。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数102,621,160.00股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所 （二）律师姓名：蒋雨达、麻冬圆 （三）结论性意见 鹿得医疗本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 （二）《法律意见书》 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会 2025年 9月 11日 中财网
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