三友科技(834475):2025年第一次职工代表大会决议
三门三友科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月9日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月3日以书面通知方式发出 5.会议主持人：何巧芝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表55人，出席和授权出席职工代表55人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，因此免去何巧芝女士第四届监事会职工代表监事职务。 2.议案表决结果：同意55票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《三门三友科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。 三门三友科技股份有限公司 董事会 2025年9月11日 中财网
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