艾融软件(920799):2025年第二次临时股东会决议
上海艾融软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 118,783,161股，占公司有表决权股份总数的56.8658%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数51,381,831股，占公司有表决权股份总数的24.5983%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的2/3 以上通过。 2.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于废止<上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的2/3 以上通过。 2.回避表决情况 无。 （三）审议通过《关于2025年半年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 无。 （四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的2/3 以上通过。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的2/3 以上通过。 (3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 118,783,161股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 无。 （五）累积投票议案表决情况 1.关于选举独立董事的议案表决结果
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所 （二）律师姓名：张琬荻、李林倩 （三）结论性意见 本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《上海艾融软件股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》； （二）《北京观韬（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2025年9月11日 中财网
 |