骏成科技(301106):2025年第二次临时股东大会决议
江苏骏成电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00。 网络投票时间：2025年9月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：句容市华阳北路41号公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长应发祥 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共39人，代表股份72,667,741股，占公司有表决权股份总数的71.5084%。 其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权股份72,436,001股，占公司有表决权股份总数的71.2803%；通过网络投票出席会议的股东36人，代表有表决权股份231,740股，占公司有表决权股份总数的0.2280%。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 1、总表决情况：同意72,515,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7910%；反对151,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2081%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。 2、中小投资者表决情况：同意79,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.4524%；反对151,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.2455％；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％。 3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》； 2.01关于修订《股东会议事规则》的议案 1、总表决情况：同意72,535,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8185%；反对131,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。 2、中小投资者表决情况：同意99,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.0828%；反对131,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6152％；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％。 3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.02关于修订《董事会议事规则》的议案 1、总表决情况：同意72,535,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8185%；反对131,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。 2、中小投资者表决情况：同意99,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.0828%；反对131,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6152％；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％。 3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.03关于修订《独立董事工作细则》的议案 1、总表决情况：同意72,535,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8185%；反对131,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。 2、中小投资者表决情况：同意99,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.0828%；反对131,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6152％；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％。 2.04关于修订《募集资金管理制度》的议案 1、总表决情况：同意72,525,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8038%；反对141,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1953%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。 2、中小投资者表决情况：同意89,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.4655%；反对141,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.2324％；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％。 2.05关于修订《重大投资管理办法》的议案 1、总表决情况：同意72,535,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8185%；反对131,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。 2、中小投资者表决情况：同意99,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.0828%；反对131,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6152％；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％。 2.06关于修订《对外担保制度》的议案 1、总表决情况：同意72,505,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7762%；反对161,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。 2、中小投资者表决情况：同意69,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.8352%；反对161,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.8628％；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％。 2.07关于修订《关联交易决策制度》的议案 1、总表决情况：同意72,532,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8137%；反对131,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。 2、中小投资者表决情况：同意意96,340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5725%；反对131,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6152％；弃权4,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8124％。 2.08关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案1、总表决情况：同意72,535,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8185%；反对131,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。 2、中小投资者表决情况：同意99,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.0828%；反对131,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6152％；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％。 2.09关于修订《利润分配管理制度》的议案 1、总表决情况：同意72,521,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7993%；反对141,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1953%；弃权3,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。 2、中小投资者表决情况：同意85,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.0674%；反对141,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.2324％；弃权3,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7002％。 （三）审议通过《关于聘用2025年度审计机构的议案》。 1、总表决情况：同意72,532,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8140%；反对131,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权3,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。 2、中小投资者表决情况：同意96,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.6846%；反对131,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6152％；弃权3,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7002％。 三、律师出具的法律意见 经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、赵可沁律师出席本次会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）公司2025年第二次临时股东大会会议决议； （二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 2025年9月11日 中财网
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