润农节水(830964):2025年第三次临时股东会决议
河北润农节水科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长薛宝松 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数116,714,275股，占公司有表决权股份总数的46.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席8人，董事长杨华林因公务出差缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》的议案 1.议案表决结果： 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<河北润农节水科技股份有限公司监事会议事规则>》的议案 1.议案表决结果： 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于向金融机构申请调增综合授信总额度》的议案 1.议案表决结果： 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于新增2025年日常性关联交易》的议案 1.议案表决结果： 同意股数 7,856,808股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司、薛宝松回避表决。 （五）《关于修订、制定公司部分内部治理制度》的议案 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>并更名为<网络投票实施细则>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>》的议案 同意股数 116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：张宇佳、钱坤 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 《河北润农节水科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》 《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》 河北润农节水科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 11日 中财网
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