君逸数码(301172):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月11日 22:25:24 中财网

原标题:君逸数码:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-040
四川君逸数码科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼12楼四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长曾立军先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会并表决的股东及股东授权代表共95人，代表股份
98,675,301股，占公司有表决权股份总数的57.2097%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表7人，代表股份62,976,101股，占公司有表决权股份总数的36.5121%；通过网络投票的股东88人，代表股份35,699,200股，占公司有表决权股份总数的20.6976％。

2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共89人，代表股份2,791,261股，占公司有表决权股份总数的1.6183％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,409,581股，占公司有表决权股份总数的1.3970％；通过网络投票的中小股东86人，代表股份381,680股，占公司有表决权股份总数的0.2213％。

3、出席或列席会议的其他人员：公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：
同意98,557,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8808％；反对115,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1167％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％。

中小股东总表决情况：
同意2,673,661股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7869％；反对115,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1272％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0860％。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意98,561,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8845％；反对109,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1111％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：
同意2,677,261股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9158％；反对109,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9265％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1576％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）逐项审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
3.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意98,556,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8799％；反对114,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1156％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：
同意2,672,761股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7546％；反对114,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0878％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1576％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意98,553,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8767％；反对114,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1156％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077％。

中小股东总表决情况：
同意2,669,561股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6400％；反对114,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0878％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2723％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意98,559,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8822％；5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％。

中小股东总表决情况：
同意2,675,061股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8370％；反对110,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9624％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2006％。

表决结果：通过。

3.04审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》
总表决情况：
同意98,561,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8845％；反对109,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1111％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：
同意2,677,261股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9158％；反对109,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9265％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1576％。

表决结果：通过。

3.05审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况：
同意98,556,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8795％；反对114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1160％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股中小股东总表决情况：
同意2,672,361股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7403％；反对114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1021％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1576％。

表决结果：通过。

3.06审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意98,556,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8795％；反对114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1160％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：
同意2,672,361股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7403％；反对114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1021％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1576％。

表决结果：通过。

3.07审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意98,553,161股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8762％；反对115,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1165％；弃权7,140股（其中，因未投票默认弃权1,540股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：
同意2,669,121股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6242％；反对115,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1200％；弃权7,140股（其中，因未投票默认弃权1,540股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2558％。

表决结果：通过。

3.08审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意98,556,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8799％；反对114,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1156％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：
同意2,672,761股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7546％；反对114,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0878％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1576％。

表决结果：通过。

3.09审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意98,552,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8755％；反对118,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1201％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：
同意2,668,361股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的的4.2454％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1576％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）见证律师姓名：匡彦军、陈凯
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、四川君逸数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2、《北京市中伦律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司
董事会
2025年9月11日