智能自控(002877):2025年第一次临时股东大会决议
无锡智能自控工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025年9月11日（周四）14:00开始 （2）网络投票时间为：2025年9月11日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月11日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路258号101会议室 3、会议的召集人：公司董事会 4、会议的主持人：董事长沈剑标先生 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计147人，代表有表决权的股份数额209,422,847股，占公司总股份数的58.8525％。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-061 表有表决权的股份数额208,375,554股，占公司总股份数的58.5582％。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计136人，代表有表决权的股份数额1,047,293股，占公司总股份数的0.2943％。 4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 参加本次股东大会的中小投资者共计139人，代表有表决权的股份数额31,357,917股，占公司总股份数的8.8123％。 5、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》: 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 同意209,341,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9613％；反对70,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。 其中，中小投资者投票情况为：同意31,276,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7412％；反对70,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2263％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0325％。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》: 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 同意209,338,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596％；证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-061 股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 其中，中小投资者投票情况为：同意31,273,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7300％；反对72,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2310％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0389％。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》: 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 同意209,338,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596％；反对72,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 其中，中小投资者投票情况为：同意31,273,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7300％；反对72,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2310％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0389％。 4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》: 同意209,338,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596％；反对72,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总0.0058 数的 ％。 其中，中小投资者投票情况为：同意31,273,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7300％；反对72,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2310％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0389％。 5、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》: 同意209,339,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9601％；证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-061 反对71,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 其中，中小投资者投票情况为：同意31,274,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7338％；反对71,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2273％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0389％。 6、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》: 同意209,338,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对71,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。 同意31,273,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7322％；反对71,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2273％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0405％。 7、审议通过《关于修订<防止股东占用公司资金管理办法>的议案》:同意209,356,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682％；反对54,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。 31,291,333 其中，中小投资者投票情况为：同意 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的99.7877％；反对54,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1731％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0392％。 8、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》: 同意209,349,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652％；反对60,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％；弃权12,200证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-061 股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 其中，中小投资者投票情况为：同意31,284,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7673％；反对60,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1938％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0389％。 9、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》: 同意209,349,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652％；反对60,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 其中，中小投资者投票情况为：同意31,284,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7673％；反对60,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1938％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0389％。 10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》： 同意209,340,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9606％；反对71,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。 其中，中小投资者投票情况为：同意31,275,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7370％；反对71,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2273％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0357％。 11、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意209,345,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9632％；反对66,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-061 其中，中小投资者投票情况为：同意31,280,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7542％；反对66,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2114％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344％。 12、审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》： 同意209,342,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9615％；反对69,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。 其中，中小投资者投票情况为：同意31,277,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7430％；反对69,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2225％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、无锡智能自控工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2、《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》（京天股字（2025）第572号） 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2025年9月11日 中财网
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