富士莱(301258):董事会完成换届选举、 聘任高级管理人员
苏州富士莱医药股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 1、董事会组成情况
2、董事会专门委员会组成情况
二、聘任公司高级管理人员情况
董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行任职资格审查，其中财务总监的任职资格已通过公司审计委员会审查，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦均不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。 董事会秘书卞爱进先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。董事会秘书的任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0512-52015605 传真号码：0512-52303736 联系地址：江苏省常熟新材料产业园海旺路16号 电子信箱：[email protected] 三、部分监事离任的情况 公司第四届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司将不设监事会，公司第四届监事会成员钱怡女士、邢健先生、贾学振先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，邢健先生、贾学振先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；钱怡女士直接持有公司股份190,000股，占公司总股本的0.21%，其离任后股份变动将按照有关法律法规要求及其承诺进行管理。 上述监事在任职期间勤勉尽责，公司对上述监事为公司的发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 苏州富士莱医药股份有限公司 董事会 2025年9月11日 董事、高级管理人员简历 1、钱祥云先生：1969年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任职于常熟市藕渠镇人民政府、常熟市虞东造纸厂、富士莱化工厂；2000年11月至2008年7月，任常熟富士莱医药化工有限公司董事、总经理；2008年8月至今，历任常熟富士莱医药化工有限公司、公司董事长、总经理。现任公司董事长兼总经理。 截至本公告披露日，钱祥云先生直接持有公司股份162,000股，通过苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）间接持有股份27,543,144股，合计持有公司股份27,705,144股，占公司总股本30.22%。钱祥云先生是公司实际控制人，是控股股东苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。 2、卞爱进先生：1985年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，南京大学EMBA。2008年7月至2010年12月，任安永华明会计师事务所苏州分所高级审计员；2011年1月至2012年3月，任欧迪餐饮集团证券事务代表；2012年4月至2013年12月，任苏州创元高投创业投资有限公司投资经理；2014年3月至今，历任公司证券事务代表、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。 截至本公告披露日，卞爱进先生持有公司股份200,000股，占公司总股本0.2182%。卞爱进先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。 3、沈莹娴女士：1986年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2023年7月，历任苏州国发股权投资基金管理有限公司投行部投资经理、高级投资经理、投资一部总经理、公司副总经理。曾任苏州菲镭泰克激光技术有限公司董事、苏州华电电气股份有限公司董事。2023年8月至今，任苏州和畅创业投资有限公司执行董事兼总经理，现任精效悬浮（苏州）科技有限公司监事、赛伍技术（603212）监事、博瑞医药（688166）监事。现任公司董事。 截至本公告披露日，沈莹娴女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。 4、陆建刚先生：1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年起在公司工作，历任公司研发部技术员、生产技术部经理、生产副总经理。现任公司董事、生产副总经理。 截至本公告披露日，陆建刚先生持有公司股份350,000股，占公司总股本0.3818%。陆建刚先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。 5、陈忠先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高校副教授。1987年1月至1997年8月任苏州丝绸工学院管理系讲师；1997年9月起任苏州大学商学院财政系副教授，现已退休。现任金宏气体（688106）独立董事。现任公司独立董事。 截至本公告披露日，陈忠先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。 6、董炳和先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1989年7月至1999年7月，先后任烟台大学法律系助教、讲师、副教授；1999年7月至今，先后任苏州大学王健法学院副教授、教授；2005年9月至2007年9月,担任中国社会科学院法学研究所博士后研究人员；2011年11月至2013年7月，担任江苏新天伦律师事务所兼职律师；2013年7月至2018年7月，担任苏州市虎丘区人民法院人民陪审员；2019年3月至2025年3月，担任国浩律师(苏州)事务所兼职律师；2025年4月至今，担任上海市协力（苏州）律师事务所兼职律师；2021年9月至今，担任苏州城市建设投资发展(集团)有限责任公司外部董事；现任昀冢科技(688260)独立董事；现任圣晖集成（603163）独立董事。现任公司独立董事。 截至本公告披露日，董炳和先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。 7、CaoChuanxing（曹传兴）先生：1963年11月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，研究生学历。1988年9月至1995年7月先后任东南大学助教、讲师、副教授；1999年12月至2003年12月，任美国ADS公司高级工程师；2004年7月至2021年12月任江苏达诺尔科技股份有限公司总经理、董事；2019年7月至2023年7月任苏州奥米加科技有限公司总经理，现已退休。现任公司独立董事。 截至本公告披露日，曹传兴先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。 中财网
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