抚顺特钢(600399):抚顺特钢：第八届董事会第二十五次会议决议
抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 二十五次会议于2025年9月11日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025年9月9日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长孙立国先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事 的议案》 公司董事会提名孙立国先生、钱正先生、孙久红先生、祁勇先生、 景向先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 1.01提名孙立国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决情况如下：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.02提名钱正先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决情况如下：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.03提名孙久红先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决情况如下：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.04提名祁勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决情况如下：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.05提名景向先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决情况如下：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案一已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交股东大会 审议。 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的 议案》 公司董事会提名姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士为公司第九 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2.01提名姚宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人 表决情况如下：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.02提名史金艳女士为公司第九届董事会独立董事候选人 表决情况如下：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.03提名阎其华女士为公司第九届董事会独立董事候选人 表决情况如下：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案二已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交股东大会 审议。 三、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》随之废止。具体内容详见公司于2025年9月12日在《中国证券报》《上海证券报》以及上 海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（临2025-044）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股 东大会审议。 四、《关于制定、修订部分制度的议案》 4.01制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.02制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.03修订《公司股东会议事规则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.04修订《公司董事会议事规则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.05修订《公司董事会专门委员会实施细则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.06修订《公司独立董事制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.07修订《公司独立董事专门会议工作细则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.08修订《公司董事会秘书工作制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.09修订《公司总经理工作规则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.10修订《公司关联交易准则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.11修订《公司对外担保制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.12修订《公司对外投资管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.13修订《公司内部控制制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.14修订《公司内幕信息知情人管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.15修订《公司信息披露管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.16修订《公司重大事项报告制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.17修订《公司内部审计制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.18修订《公司投资者关系管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.19修订《公司子公司管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.20修订《公司年报差错责任追究制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.21修订《公司社会责任管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.22修订《公司外部信息使用人管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述部分制度尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站披 露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（临2025-044）以及相关制度全文。 五、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会， 审议本次董事会审议通过的部分议案及相关制度。具体内容详见公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（临2025-045）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二五年九月十二日 中财网
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