生物谷(833266):召开 2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2025年09月11日 22:45:51 中财网

原标题:生物谷:关于召开 2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-104
云南生物谷药业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供
网络投票）


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第一次临时股东会。

（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。


（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年9月26日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年9月25日15:00—2025年9月
26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或
关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833266	生物谷	2025年9月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海邦信阳律师事务所见证律师

（七）会议地点
云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥产业园区康健路 1
号公司会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案	√
2.00	关于修订及制定公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事工作细则》并更名 为《独立董事工作制度》	√
2.04	修订《独立董事专门会议工作制 度》	√
2.05	修订《关联交易管理制度》	√
2.06	修订《对外担保管理制度》	√
2.07	修订《对外投资管理制度》	√
2.08	修订《利润分配管理制度》	√
2.09	修订《募集资金管理制度》	√
2.10	修订《承诺管理制度》	√
2.11	修订《董事、监事薪酬管理制度》 并更名为《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》	√
2.12	修订《累积投票制实施细则》	√
2.13	制定《防范控股股东及关联方占用 公司资金制度》	√
2.14	制定《会计师事务所选聘制度》	√
2.15	制定《网络投票实施细则》	√
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
4.00	关于废止<监事会议事规则>的议 案	√

议案 1.00、议案 2.00（含逐项表决子议案）、议案 3.00已经公
司第五届董事会第七次会议审议通过，议案 1.00、议案3.00、议案
4.00已经公司第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公
司于2025年9月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的相关公告。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.08）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书原件。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执
照复印件 （加盖公章）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、 本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

出席本次会议的股东及股东代表可用信函或上门方式进行登记，
但不接受电话方式登记。


（二）登记时间：2025 年 9 月 26 日 14:00-15:00
（三）登记地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥产业
园区康健路 1号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡建辉 联系电话：087165016111 联系地址：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云
南生物谷药业股份有限公司董事会秘书办公室
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件
1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》； 2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。






云南生物谷药业股份有限公司董事会
2025年9月11日

附件：
授权委托书

公司：
附件：
授权委托书

公司：
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
2.00	关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 （尚需股东会审议）
2.01	修订《股东会议事规则》
2.02	修订《董事会议事规则》
2.03	修订《独立董事工作细则》并更名为《独立董 事工作制度》
2.04	修订《独立董事专门会议工作制度》
2.05	修订《关联交易管理制度》
2.06	修订《对外担保管理制度》
2.07	修订《对外投资管理制度》
2.08	修订《利润分配管理制度》
2.09	修订《募集资金管理制度》
2.10	修订《承诺管理制度》
2.11	修订《董事、监事薪酬管理制度》并更名为《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.12	修订《累积投票制实施细则》
2.13	制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制 度》
2.14	制定《会计师事务所选聘制度》
2.15	制定《网络投票实施细则》
3.00	关于续聘会计师事务所的议案
4.00	关于废止<监事会议事规则>的议案

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。