舒泰神(300204):2025年第一次临时股东会决议
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次临时股东会的通知于2025年08月26日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。 2、召开和出席情况 公司2025年第一次临时股东会于2025年09月11日下午14:30在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开。 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年09月11日下午14:30在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年09月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 出席公司2025年第一次临时股东会的股东（或委托代理人）425人，代表股份215,444,437股，占公司有表决权股份总数的45.0935%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份148,171,063股，占公司有表决权股份总数的31.0129%；通过网络投票的股东（或委托代理人）422人，代表股份67,273,374股，占公司有表决权股份总数的14.0806％。中小投资者424人，代表股份67,278,474股，占公司有表决权股份总数的14.0817%。 公司2025年第一次临时股东会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议： 1、逐项审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》 1.01审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程>的议案》 表决结果：同意票214,809,918股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7055%；反对票615,419股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2857%；弃权票19,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0089%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66,643,955股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0569%；反对615,419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9147%；弃权19,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0284%。 1.02审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》。 表决结果：同意票214,807,418股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7043%；反对票615,619股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2857%；弃权票21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66,641,455股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0532%；反对615,619股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9150%；弃权21,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0318%。 1.03审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意票214,808,918股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7050%；反对票615,419股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2857%；弃权票20,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66,642,955股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0554%；反对615,419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9147%；弃权20,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0299%。 1.04审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。 表决结果：同意票214,759,218股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6820%；反对票617,319股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2865%；弃权票67,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0315%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66,593,255股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9815%；反对617,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9176%；弃权67,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1009%。 1.05审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。 表决结果：同意票214,804,318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7029%；反对票617,319股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2865%；弃权票22,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66,638,355股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0486%；反对617,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9176%；弃权22,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0339%。 1.06审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。 表决结果：同意票214,804,818股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7031%；反对票616,719股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2863%；弃权票22,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66,638,855股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0493%；反对616,719股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9167%；弃权22,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0340%。 1.07审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意票214,759,718股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6822%；反对票617,019股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2864%；弃权票67,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0314%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66,593,755股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9823%；反对617,019股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9171%；弃权67,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1006%。 1.08审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 表决结果：同意票214,760,318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6825%；反对票661,819股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3072%；弃权票22,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66,594,355股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9832%；反对661,819股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9837%；弃权22,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0331%。 1.09审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。 表决结果：同意票214,809,818股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7054%；反对票616,019股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2859%；弃权票18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66,643,855股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0567%；反对616,019股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9156%；弃权18,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0276%。 1.10审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。 表决结果：同意票215,226,037股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8986%；反对票187,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0870%；弃权票30,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意67,060,074股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6754%；反对187,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2787%；弃权30,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0459%。 议案1项下子议案1.01、1.02、1.03经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师出席了2025年第一次临时股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2025年09月11日 中财网
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