天海防务(300008):2025年第一次临时股东会决议
（一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2025年9月11日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室 3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 5、主持人：董事长何旭东先生 6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）出席情况 1、股东出席情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共993人，代表有表决权的股份数为337,512,727股，占公司有表决权股份总数的19.5317%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为568,750股，占公司有表决权股份总数的0.0329%；通过网络投票的股东共991名，代表有表决权的股份数为336,943,977股，占公司有表决权股份总数的19.4987%。 中小股东及股东代理人共990名，代表有表决权的股份数为120,943,977股，占公司有表决权股份总数的6.9990%。 2、其他人员出席情况 公司的董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。 二、提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意票252,873,779股，占出席会议有效表决权的74.9227%；反对82,408,163股；弃权2,230,785股。 中小股东表决情况为：同意票36,305,029股，占出席会议中小股东表决权的30.0181%；反对82,408,163股；弃权2,230,785股。 2、逐项审议通过了《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》 2.01同意修订《股东会议事规则》 表决情况：同意票252,805,429股，占出席会议有效表决权的74.9025%；反对82,397,513股；弃权2,309,785股。 中小股东表决情况为：同意票36,236,679股，占出席会议中小股东表决权的29.9615%；反对82,397,513股；弃权2,309,785股。 2.02同意修订《董事会议事规则》 表决情况：同意票252,773,229股，占出席会议有效表决权的74.8929%；反对82,413,113股；弃权2,326,385股。 中小股东表决情况为：同意票36,204,479股，占出席会议中小股东表决权的29.9349%；反对82,413,113股；弃权2,326,385股。 2.03同意修订《独立董事制度》 表决情况：同意票245,747,879股，占出席会议有效表决权的72.8114%；反对89,375,163股；弃权2,389,685股。 中小股东表决情况为：同意票29,179,129股，占出席会议中小股东表决权的24.1262%；反对89,375,163股；弃权2,389,685股。 2.04同意修订《关联交易决策制度》 表决情况：同意票244,608,829股，占出席会议有效表决权的72.4740%；反对90,519,613股；弃权2,384,285股。 中小股东表决情况为：同意票28,040,079股，占出席会议中小股东表决权的23.1844%；反对90,519,613股；弃权2,384,285股。 2.05同意修订《对外提供财务资助管理办法》 表决情况：同意票244,248,029股，占出席会议有效表决权的72.3671%；反对90,898,013股；弃权2,366,685股。 中小股东表决情况为：同意票27,679,279股，占出席会议中小股东表决权的22.8860%；反对90,898,013股；弃权2,366,685股。 2.06同意修订《对外投资管理制度》 表决情况：同意票244,593,529股，占出席会议有效表决权的72.4694%；反对90,538,813股；弃权2,380,385股。 中小股东表决情况为：同意票28,024,779股，占出席会议中小股东表决权的23.1717%；反对90,538,813股；弃权2,380,385股。 2.07同意修订《募集资金管理办法》 表决情况：同意票244,640,279股，占出席会议有效表决权的72.4833%；反对90,432,163股；弃权2,440,285股。 中小股东表决情况为：同意票28,071,529股，占出席会议中小股东表决权的23.2104%；反对90,432,163股；弃权2,440,285股。 2.08同意修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》表决情况：同意票245,945,079股，占出席会议有效表决权的72.8699%；反对89,274,263股；弃权2,293,385股。 中小股东表决情况为：同意票29,376,329股，占出席会议中小股东表决权的24.2892%；反对89,274,263股；弃权2,293,385股。 2.09同意修订《董事选举累积投票实施细则》 表决情况：同意票245,777,029股，占出席会议有效表决权的72.8201%；反对89,368,213股；弃权2,367,485股。 中小股东表决情况为：同意票29,208,279股，占出席会议中小股东表决权的24.1503%；反对89,368,213股；弃权2,367,485股。 2.10同意修订《对外捐赠管理办法》 表决情况：同意票243,891,929股，占出席会议有效表决权的72.2616%；反对91,113,613股；弃权2,507,185股。 中小股东表决情况为：同意票27,323,179股，占出席会议中小股东表决权的22.5916%；反对91,113,613股；弃权2,507,185股。 2.11同意修订《对外担保管理制度》 表决情况：同意票244,133,229股，占出席会议有效表决权的72.3330%；反对91,049,813股；弃权2,329,685股。 中小股东表决情况为：同意票27,564,479股，占出席会议中小股东表决权的22.7911%；反对91,049,813股；弃权2,329,685股。 2.12同意修订《会计师事务所选聘制度》 表决情况：同意票245,867,279股，占出席会议有效表决权的72.8468%；反对89,335,863股；弃权2,309,585股。 中小股东表决情况为：同意票29,298,529股，占出席会议中小股东表决权的24.2249%；反对89,335,863股；弃权2,309,585股。 3、审议通过了《关于增加2025年度对外担保额度的议案》 表决情况：同意票243,939,929股，占出席会议有效表决权的72.2758%；反对91,374,213股；弃权2,198,585股。 中小股东表决情况为：同意票27,371,179股，占出席会议中小股东表决权的22.6313%；反对91,374,213股；弃权2,198,585股。 4、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 表决情况：同意票252,520,629股，占出席会议有效表决权的74.8181%；反对82,844,298股；弃权2,147,800股。 中小股东表决情况为：同意票35,951,879股，占出席会议中小股东表决权的29.7261%；反对82,844,298股；弃权2,147,800股。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、刘心怡律师出席见证了本次股东会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十二日 中财网
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