三角防务(300775):召开2025年第五次临时股东大会的通知
债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第五次临 时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日（星期一）下午14:30 召开公司2025年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第五次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七 次会议审议通过，决定召开公司2025年第五次临时股东大会，会 议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14： 30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 9 29 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 年月 日上午 ， 和下午 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本 通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 6 2025 9 22 ．会议的股权登记日： 年月 日（星期一）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东 截止2025年9月22日（星期一）下午15:00收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授 权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会 议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议的议案如下（本次股东大会议案编码列表）：
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 2、议案1.00、2.00均采取累积投票制进行表决，分别选举非 独立董事7人和独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 3、议案3.00、4.01、4.02为特别决议事项，须经出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独 计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东）。 三、现场会议登记办法 1．现场登记时间：2025年9月25日（星期四）9:30-12:00， 14:00-17:00。 2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办 公室。 3．现场参会登记手续： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本 人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持 股凭证办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办 理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授 权委托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人 身份证办理登记手续； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式 办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3） ，以便登记确认。书面信函或传真请于2025年9月25日（星期四） 下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。 ①通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8 号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2025年第五 次临时股东大会”字样）。 ②通过传真登记的，传真请发：029-81662208。 4．注意事项： 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复 印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股 东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。 5.其他事项： （1）会议联系方式 联系人：李春娟 电话：029-81660637 传真：029-81662208 通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室 邮编：710089 （2）会议费用 本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自 理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 《第三届董事会第二十七次会议决议》。 附件： 1.参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书 3.参会股东登记表 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2025年9月11日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： 一、网络投票的程序 1.投票代码：350775 2.投票简称：三角投票 3. 填报表决意见或选举票数： （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日（星期一） 9:15-15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可 http://wltp.cninfo.com.cn 登录 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托＿＿＿先生/女士（身份证号码：____________）代 表本人（本单位）出席西安三角防务股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人证件号码： 委托日期： 年 月 日 本授权委托的有效期：自授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。） 附件3： 西安三角防务股份有限公司 2025年第五次临时股东大会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月25日下午17:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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