长虹华意(000404):2025年第一次临时股东会决议
长虹华意压缩机股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会，公司第十届董事会2025年第七次临时会议决定召开2025年第一次临时股东会。 2.主持人：董事长杨秀彪先生。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）上午10:00开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议室。 6.本次会议的通知已于2025年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。 7.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东188人，代表股份222,405,733股，占公司有表决权股份总数的31.9550%。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份215,684,482股，占公司有表决权股份总数的30.9893％；通过网络投票的股东177人，代表股份6,721,251股，占公司有表决权股份总数的0.9657％。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东179人，代表股份6,809,451股，占公司有表决权股份总数的0.9784％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份88,200股，占公司有表决权股份总数的0.0127％；通过网络投票的中小股东177人，代表股份6,721,251股，占公司有表决权股份总数的0.9657％。 3.公司部分董事、监事、高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次会议，福建君立律师事务所委派律师以现场方式对本次股东会进行见证并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 （一）议案的表决方式 会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。 （二）审议和表决情况 1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意219,277,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5933％；反对3,080,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3852％；弃权47,775股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股中小股东总表决情况： 同意3,680,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0569％；反对3,080,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2415％；弃权47,775股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7016％。 本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 即日起，公司不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》即行废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。监事杜方敏女士仍在公司任职，何效文先生、柴勤女士将不在公司担任任何职务。截至本报告披露日，何效文先生和柴勤女士未持有公司股票；杜方敏女士持有本公司股票59,900股，其所持有的公司股份将继续严格按照《公司十四五业绩激励方案》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定操作及处理，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意219,276,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5931％；反对3,081,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3854％；弃权47,875股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。 中小股东总表决情况： 同意3,680,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0480％；反对3,081,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2489％；弃权47,875股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7031％。 本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意219,277,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5934％；反对3,080,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3851％；弃权47,775股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。 中小股东总表决情况： 同意3,681,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0583％；反对3,080,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2401％；弃权47,775股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7016％。 本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：福建君立律师事务所 （二）律师姓名：常晖、娄晓丹 （三）结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1．公司2025年第一次临时股东会决议； 2．福建君立律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 长虹华意压缩机股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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