中巨芯(688549):2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年09月11日 23:05:28 中财网 |
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原标题:中巨芯:2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-036
中巨芯科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月11日
（二）股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1
、出席会议的股东和代理人人数 | 357 |
| 普通股股东人数 | 357 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 974,378,598 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 974,378,598 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 65.9577 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9577 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 971,164,965 | 99.6701 | 3,154,064 | 0.3237 | 59,569 | 0.0062 |
2、议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 970,993,044 | 99.6525 | 3,333,285 | 0.3420 | 52,269 | 0.0055 |
2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 971,016,052 | 99.6549 | 3,310,277 | 0.3397 | 52,269 | 0.0054 |
2.03、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 971,020,152 | 99.6553 | 3,298,277 | 0.3385 | 60,169 | 0.0062 |
2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 970,986,834 | 99.6519 | 3,312,695 | 0.3399 | 79,069 | 0.0082 |
2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 971,016,199 | 99.6549 | 3,311,630 | 0.3398 | 50,769 | 0.0053 |
2.06、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 970,906,746 | 99.6436 | 3,396,283 | 0.3485 | 75,569 | 0.0079 |
2.07、议案名称：关于修订《融资与对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 970,953,748 | 99.6485 | 3,374,081 | 0.3462 | 50,769 | 0.0053 |
2.08、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 970,989,395 | 99.6521 | 3,329,634 | 0.3417 | 59,569 | 0.0062 |
2.09、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 971,007,562 | 99.6540 | 3,311,667 | 0.3398 | 59,369 | 0.0062 |
2.10、议案名称：关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 971,056,781 | 99.6590 | 3,271,548 | 0.3357 | 50,269 | 0.0053 |
3、议案名称：关于选举张丹为公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 970,780,482 | 99.6307 | 3,478,931 | 0.3570 | 119,185 | 0.0123 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3 | 关于选举张丹
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案 | 2,823,
482 | 43.9685 | 3,478,
931 | 54.1754 | 119,1
85 | 1.8561 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2.01为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过；
2、本次会议议案3对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：许自飞、郭鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2025年9月12日
中财网
