武商集团(000501):武商集团2025年第一次临时股东会决议

 时间：2025年09月11日 23:10:42 中财网
原标题:武商集团:武商集团2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：
2025-042
武商集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月11日
9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）投票的时间为2025年9月11日9:15－15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：武商MALLA座8楼会议室（武汉解放大
道690号)。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

（二）出席情况：

1、出席会议的股东及授权代表人数321
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数12
通过网络投票出席会议的股东人数309
出席会议的中小投资者人数314
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）344,733,200
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 （股）333,840,183
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）10,893,017
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）14,011,150
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%）45.9703%
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公 司有表决权股份总数的比例（%）44.5177%
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）1.4526%
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%）1.8684%
备注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

公司部分董事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务
所姚远、黄龙茂律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下
议案：
（一）《武商集团2025年中期利润分配预案》
1.表决结果：通过。

2.表决情况：

股东类型同意反对弃权

　票数比例票数比例票数比例
A股股东343,953,37099.7738%731,4300.2122%48,4000.0140%
中小股东13,231,32094.4343%731,4305.2203%48,4000.3454%
（二）《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.表决结果：通过。

2.表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例票数比例票数比例
A股股东343,898,53099.7579%732,6700.2125%102,0000.0296%
（三）《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
1.表决结果：通过。

2.表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例票数比例票数比例
A股股东343,695,43099.6990%960,5700.2786%77,2000.0224%
（四）《关于拟注册发行公司债券的议案》
1.表决结果：通过。

2.表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例票数比例票数比例
A股股东343,625,33099.6786%1,018,1700.2954%89,7000.0260%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2.律师姓名：姚远、黄龙茂
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股
东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件
1.武商集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
2.关于武商集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律
意见书
特此公告。

武商集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月12日

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