万丰奥威(002085):2025年第一次临时股东大会决议
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 2025 8 26 www.cninfo.com.cn 公司董事会于 年月 日在《证券时报》及巨潮资讯网（ ） 上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月11日下午14:30 网络投票时间： 1 2025 9 11 9:15-9:25 （）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为： 年月 日上午 、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 2,052 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 人，代表股份数862,113,310股，占公司有表决权股份总数的40.6026%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数834,692,707股，占公司有表决权股份总数的39.3112%。 3 、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东2,048人，代表股份数27,420,603股，占公司有表决权股份总数的1.2914%。 上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）2,050 34,890,003 1.6432% 共 人，代表股份数 股，占公司有表决权股份总数的 。 公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议表决结果如下： 1、审议通过了《2025年半年度利润分配议案》 表决结果859,779,286股同意，2,105,424股反对，228,600股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7293%。 32,555,979 2,105,424 228,600 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的93.3103%。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：859,626,386股同意，2,067,824股反对，419,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7115%。 32,403,079 2,067,824 419,100 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的92.8721%。 3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：845,357,735股同意，16,313,475股反对，442,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0565%。 18,134,428 16,313,475 442,100 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.9760%。 4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：845,250,335股同意，16,352,075股反对，510,900股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0440%。 18,027,028 16,352,075 510,900 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.6682%。 5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：845,276,835股同意，16,358,375股反对，478,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0471%。 18,053,528 16,358,375 478,100 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.7441%。 6、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 表决结果：845,298,835股同意，16,326,175股反对，488,300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0496%。 18,075,528 16,326,175 488,300 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.8072%。 7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：845,134,535股同意，16,487,275股反对，491,500股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0306%。 17,911,228 16,487,275 491,500 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.3363%。 8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：845,157,435股同意，16,455,775股反对，500,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0332%。 17,934,128 16,455,775 500,100 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.4019%。 9、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》表决结果：845,359,435股同意，16,314,475股反对，439,400股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0567%。 18,136,128 16,314,475 439,400 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.9809%。 10、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》表决结果：845,308,035股同意，16,394,775股反对，410,500股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0507%。 18,084,728 16,394,775 410,500 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.8336%。 11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：845,278,235股同意，16,384,775股反对，450,300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0472%。 18,054,928 16,384,775 450,300 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.7481%。 12、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》 表决结果：859,431,914股同意，2,197,696股反对，483,700股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6890%。 32,208,607 2,197,696 483,700 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的92.3147%。 四、律师出具的法律意见 公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、会议备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议。 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2025年9月12日 中财网
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