华信新材(300717):召开2025年第二次临时股东会的通知
江苏华信新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2025年9月29日（星期一）召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月29日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2025年9月23日（星期二） 7、会议出席对象 （1）截至2025年9月23日（星期二）15:00深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件2）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席会议其他相关人员。 8、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路18号，公司401会议室。 二、会议审议事项
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过，具体内容详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。 三、本次股东会现场会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年9月28日17:00之前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），以便登记确认。 （4）本次股东会不接受电话登记。 2、登记时间：2025年9月28日（星期日）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。 采用信函或传真方式登记的须在2025年9月28日17:00之前送达或传真到公司。 3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省新沂市珠江路18号，江苏华信新材料股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编221400。 4、会议联系方式 联系人：束珺 联系电话：0516-81639999，传真：0516-88682389 联系邮箱：[email protected] 5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第四届董事会第二十一次会议决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：参会股东登记表 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2025年9月12日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：350717，投票简称：华信投票。 2、填报选举票数 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、本次投票不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月29日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日9:15—15:00期间的任意时间。 2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 江苏华信新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏华信新材料股份有附件2 江苏华信新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏华信新材料股份有
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 委托人姓名或名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 附件3 江苏华信新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
年 月 日 附注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。 3、请用正楷字完整填写本登记表。 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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