渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司关于新增2025年度预计日常性关联交易
天津渤海化学股份有限公司 关于新增2025年度预计日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ?本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公 司”）第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 ?本次新增2025年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动 实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 为满足公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）业务正常发展以及应对关税问题，渤海石化计划新增采购、销售业务，交易方为天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）控制的子公司。本次新增2025年度预计日常关联交易金额为人民币 130,000.00万元，调整后2025年度日常性关联交易预计总额合计 482,200.00万元。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议审议情况 2025年9月12日，公司召开第十届董事会第十八次会议，以5 票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于新增 2025年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 公司2025年第三次独立董事专门会议于2025年9月9日召开， 独立董事专门会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过，同意 《关于新增2025年度预计日常性关联交易的议案》，并同意提交公司第十届董事会第十八次会议审议。并发表如下意见： 公司新增2025年度日常关联交易是公司满足日常业务正常发展 而进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们同意公司新增2025年度预计日常性关联交易的议案。该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。 3、董事会审计委员会审议情况 公司于2025年9月8日召开第十届董事会审计委员会第十五次 会议，审议通过了《关于新增2025年度预计日常性关联交易的议案》，认为公司新增2025年度预计日常性关联交易是公司满足业务正常发 展而进行，交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司新增2025年度预计日常关联交易金额为人民币130,000.00 万元，具体情况详见下表： 单位：万元
向关联 东天津渤海 人销售 化工集团有 销售丙烯 45,000.00 13.73 160,294.16 259,951.73 新增销售计划 产品、商 限责任公司 品 及其控制的
（一）关联人基本情况 天津渤海化工集团有限责任公司 法定代表人：王俊明 注册资本：858,479.0987万（元） 统一社会信用代码：91120000103061105B 企业类型：有限责任公司 经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房 地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 天津渤海化工集团有限责任公司截至2024年12月31日，资产 总额13,546,032.73万元、负债总额7,606,178.34万元、净资产 5,939,854.39万元、营业收入5,673,129.98万元、净利润19,894.85 万元、资产负债率56.15%。 截至2025年6月30日，资产总额14,060,707.51万元、负债总 额8,110,942.86万元、净资产5,949,764.66万元、营业收入 2,610,170.60万元、净利润8,696.84万元、资产负债率57.69%。无 影响关联人偿债能力的重大或有事项。 （二）关联关系 天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。 （三）履约能力分析 上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来 执行情况良好。公司将就新增2025年度预计发生的日常关联交易与 相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、关联交易主要内容及定价政策 公司全资子公司与相关关联方新增2025年度的预计关联交易主 要为向关联人购买丙烯生产所需原材料丙烷和向关联人销售丙烯。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司新增2025年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因 业务往来产生的交易，主要为向关联人购买原材料和向关联人销售产品、商品。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2025年9月13日 中财网
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