风光股份(301100):营口风光新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
营口风光新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会通知于2025年8月25日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司现场会议于2025年9月12日在公司会议室召开，会议由公司董事 会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 63人，代表股份 137,517,549股，占公司有表决权股份总数的68.7588％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份137,337,000股，占公司有表决权股份总数的68.6685％。 通过网络投票的股东 59人，代表股份 180,549股，占公司有表决权股份总数的0.0903％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份14,515,549股，占公司有表决权股份总数的7.2578％。 其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 14,335,000股，占公司有表决权股份总数的7.1675％。 通过网络投票的中小股东 59人，代表股份 180,549股，占公司有表决权股份总数的0.0903％。 三、提案审议和表决情况 提案1.00 更换新的＜公司章程＞及废止监事会议事规则的议案 总表决情况： 同意 137,448,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9494％；反对 69,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 14,446,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5209％；反对69,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4778％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0014％。 提案2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 总表决情况： 同意 137,430,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9368％；反对 86,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 14,428,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4017％；反对86,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5969％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0014％。 三、律师出具的法律意见 辽宁青联律师事务所指派的律师列席了本次股东大会，现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范指引第 2号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、营口风光新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、辽宁青联律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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