民爆光电(301362):召开2025年第三次临时股东会的通知
深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第三届董事会第三次会议，公司董事会决定于2025年9月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。 5、会议召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年9月24日（星期三） 7、出席对象： （1）截至2025年9月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司聘请的见证律师； （3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议召开地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表：
3、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 1、登记时间：2025年9月26日上午9:00—11:30、下午14:00—17:00。 2、登记地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼董事会办公室。 3、登记方式： （1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。 （2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股票账户卡办理登记手续。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（详见附件3）、股票账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章） （4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2025年第三次临时股东会参会股东登记表》（详见附2）。采用信函或传真方式登记的须在2025年9月26日17:00之前送达或传真至公司。 4、股东会联系方式 联系人：黄金元、李娜 联系电话：0755-23220840 传真：0755-29197301 邮箱：[email protected] 通讯地址：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼董事会办公室 邮编：518103 5、其他事项 出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 附件1、《参加网络投票的具体操作流程》 附件2、《2025年第三次临时股东会参会股东登记表》 附件3、《授权委托书》 特此公告。 深圳民爆光电股份有限公司董事会 2025年9月13日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351362，投票简称：民爆投票。 2、填报表决意见。 本次股东大会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 深圳民爆光电股份有限公司 2025年第三次临时股东会参会股东登记表
深圳民爆光电股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 深圳民爆光电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席深圳民爆光电股份有限附件3： 深圳民爆光电股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 深圳民爆光电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席深圳民爆光电股份有限
委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股性质和数量： 委托人证券账户号码： 受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 1 2 （注：、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。） 中财网
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