金健米业(600127):金健米业关于向子公司增资
金健米业股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：湖南农发金健国际贸易股份有限公司（以下简称“金健国贸公司”“标的公司”），其系金健米业股份有限公司（以下简称“公司”“金健米业”）直接及间接合计持有100%股份的子公司。 ? 投资金额：人民币9,000万元。 ? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到金健米业股东会审议标准，并已经公司于2025年9月12日召开的第九届董事会第四十四次会议审议通过。 ? 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司实际控制的子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。但金健国贸公司主要从事粮油原料采购及配套开展境内外贸易业务，受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 为充分优化标的公司财务结构、提升资信评级和融资能力，从而 提高运营效率，保障其服务公司工贸结合的产业链稳定性及供应链韧性，提升市场竞争力与战略支撑能力，充分发挥国有企业稳价保供“压舱石”的作用，公司决定对金健国贸公司增资。 本次增资完成后，金健国贸公司的注册资本将由人民币1,000万 元增加至人民币10,000万元，公司将直接持有金健国贸公司99%股 份，并通过全资子公司湖南金健米业营销有限公司间接持有金健国贸公司1%股份，合计持有金健国贸公司100%股份。 2、本次交易的交易要素
事会第四十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东会审议批准。 （三）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的概况 本次增资标的湖南农发金健国际贸易股份有限公司系公司通过 直接和间接方式共计持有100%股份的子公司，主要服务于公司核心 主业生产加工需求，围绕油脂、大米、小麦面粉等核心农产品原料配套开展采购与销售活动。 （二）投资标的具体信息 （1）增资标的基本情况
单位：万元
单位：万元
金健米业对金健国贸公司以货币资金增资9,000万元，资金来源 为金健米业自筹资金。 三、增资标的其他股东基本情况
（一）增资事项 金健米业以货币资金9,000万元人民币对金健国贸公司进行增 资。本次增资完成后，金健国贸公司注册资本由1,000万元增加至 10,000万元（大写：壹亿元整）。 （二）增资的支付 金健米业于本协议生效且内部付款审批完成后10个工作日内， 将9,000万元增资款一次性支付至金健国贸公司指定银行账户。 （三）双方权利义务 3.1金健米业权利义务 3.1.1有权按照本协议约定对金健国贸公司进行增资，并享有相 应股东权益。 3.1.2按照法律法规及公司章程规定，履行股东职责，为金健国 贸公司的经营发展提供必要的支持与协助。 3.1.3及时办理与本次增资相关的内部决策及审批手续，确保增 资程序合法合规。 3.2金健国贸公司权利义务 3.2.1有权按照本协议约定接收金健米业的增资，增加注册资本。 3.2.2及时办理工商变更登记等手续，提供所需的文件、资料及 信息。 3.2.3及时向金健米业通报公司经营管理、财务状况等重大事项， 不得隐瞒或虚报。 （四）股权变更登记 双方应在本协议生效后，按照法律法规及工商行政管理部门的要 求，及时办理金健国贸公司注册资本及股东变更登记手续。金健国贸公司应负责准备和提交相关申请文件，金健米业应予以配合。因办理股权变更登记手续所产生的费用由金健国贸公司承担。 （五）承诺与保证 5.1金健米业承诺与保证 5.1.1本次增资的9,000万元资金来源合法，不存在任何权属争 议或第三方权利限制。 5.1.2金健米业保证本次增资已获得必要的内部授权及审批，且 不违反法律法规、公司章程及相关监管规定，不存在任何可能导致增资无效或被撤销的情形。 5.1.3金健米业承诺在本协议生效后，按照约定履行股东义务， 维护金健国贸公司的合法权益，不干涉金健国贸公司正常的经营管理自主权，但有权依法对金健国贸公司进行监督和管理。 5.2金健国贸公司承诺与保证 5.2.1金健国贸公司保证向金健米业提供的所有文件、资料、信 息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.2.2金健国贸公司保证其公司治理结构健全、内部控制制度完 善，财务状况清晰、合法合规，不存在任何未披露的重大债务、诉讼、仲裁或其他可能影响公司正常经营及本次增资的事项。 5.2.3金健国贸公司保证在经营过程中严格遵守法律法规、公司 章程及相关监管规定，维护金健米业作为股东的合法权益，避免出现股东财产混同、人格混同等情形。 （六）违约责任 6.1若任何一方违反本协议约定，未及时办理工商变更登记手续、 提供虚假信息或存在其他违约行为，应赔偿守约方因此遭受的全部损失。同时，守约方有权要求违约方限期纠正违约行为，如违约方在限期内未予纠正，守约方有权采取法律措施维护自身合法权益。 6.2若因不可抗力或其他不可预见、不可避免且不可克服的客观 原因导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，双方应协商确定是否变更或解除本协议。 （七）协议变更与解除 7.1本协议的任何变更或补充须经双方书面协商一致，并签署相 关协议文件。未经另一方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。 7.2在履行本协议过程中，如出现法律法规、政策调整或其他不 可抗力因素，导致本协议无法履行或部分无法履行，双方应协商解决；如协商不成，任何一方均有权解除本协议，双方互不承担违约责任，但应互相配合妥善处理善后事宜。 （八）保密条款 双方应对在协商、签订及履行本协议过程中所知悉的对方商业秘 密、技术秘密、财务信息、经营数据等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。 （九）争议解决 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法 律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向金健国贸公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 （十）其他条款 10.1本协议自金健米业完成本次增资所有决策程序之日起生效， 一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 10.2本协议未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议，补充 协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致之处，以补充协议为准。 五、对外投资对上市公司的影响 本次增资基于标的公司进一步开展境内外粮油采购及配套开展 贸易业务的需求，符合国家粮食安全战略规划，有助于进一步夯实国企“稳价保供”功能。增资完成后，标的公司的财务结构、融资能力和运营效率将得到显著优化，公司工贸结合的产业链稳定性及供应链韧性将进一步提升。 本次公司将以货币资金方式向金健国贸公司增资9,000万元。本 次增资完成后，金健国贸公司仍是公司通过直接和间接方式共计持有100%股份的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、对外投资的风险提示 本次增资对象为公司合计持有100%股份的子公司，公司能有效 地对其进行经营、管理。但金健国贸公司主要从事粮油原料采购及配套开展境内外贸易业务，受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。 对此，公司及金健国贸公司在业务开展中将进一步健全风险管理 体系，要求具备前瞻性和动态性，建立事前、事中、事后的风险管理机制，预防、发现和化解业务开展中的各类风险，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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