路斯股份(832419):2025年第二次临时股东会决议
山东路斯宠物食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 47,676,227股，占公司有表决权股份总数的46.1503%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分副总经理列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 （二）审议通过《关于新增2025年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数47,157,927股，占本次股东会有表决权股份总数的98.9129%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数518,300股，占本次股东会有表决权股份总数的1.0871%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，但不存在回避表决情形。 （三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 （四）《关于废止、制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (2) 审议通过《修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (4) 审议通过《制定<独立董事专门会议制度>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (5) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (6) 审议通过《修订<承诺管理制度>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (7) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (8) 审议通过《修订<募集资金管理办法>并更名为<募集资金管理制度>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (9) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (10) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (11) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (12) 审议通过《修订<董监高薪酬管理制度>并更名为<董事、高管薪酬管理制度>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (13) 审议通过《修订<防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>并更名为<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (14) 审议通过《制定<网络投票实施细则>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (15) 审议通过《制定<累积投票实施细则>》 同意股数 47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所 （二）律师姓名：孙薇维、成赟 （三）结论性意见 本所认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、2025年第二次临时股东会决议 2、上海市广发律师事务所关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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