路斯股份(832419):2025年第一次职工代表大会决议
山东路斯宠物食品股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025年9月11日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月5日以通讯方式发出 5. 会议主持人：韩金政 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表50人，出席和授权出席职工代表50人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时董事会中设置一名职工代表董事，选举韩金政先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 韩金政先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-089）。 2.议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 2025年第一次职工代表大会决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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