德瑞锂电(833523):2025年第一次临时股东会决议
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月10日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘文硕先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 20人，持有表决权的股份总数 27,631,405股，占公司有表决权股份总数的27.2764%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事6人，出席5人，董事周文建因公出差缺席； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事宋建强因公出差缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高管及见证律师列席了本次股东会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营场所并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （二）《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (8) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (10) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (11) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (12)审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (13) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 本议案所有子议案均不涉及关联交易，无需回避。 （三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 27,631,405股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）律师姓名：张立丹、罗元 （三）结论性意见 广东信达律师事务所的律师认为，德瑞锂电本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》； （二）《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 12日 中财网
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