安达科技(830809):2025年第一次临时股东会决议
贵州安达科技能源股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 12日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘建波先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的议案已于 2025年 8月 25日经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 139,045,805股，占公司有表决权股份总数的 23.2111%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数10,103股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9人，出席 5人，董事袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因个人原因缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 0人，监事肖勇寿、尹习畅和陈思锜因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （六）《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《关于修订<重大资金往来管理制度>的议案》 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 （2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 （3）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 （4）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 （5）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 （6）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 （7）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 （8）审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 （9）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （七）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 139,035,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所 （二）律师姓名：李磐、宋媛媛 （三）结论性意见 北京市通商律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《贵州安达科技能源股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》； （二）《北京市通商律师事务所关于贵州安达科技能源股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会 2025年 9月 12日 中财网
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