广信科技(920037):2025年第四次临时股东会决议
湖南广信科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月11日 2.会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市金沙西路077号广信新材料大会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏雅琴女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 38人，持有表决权的股份总数 57,917,291股，占公司有表决权股份总数的63.3233%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共29人，持有表决权的股份总数13,675,856股，占公司有表决权股份总数的14.9524%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事0人，出席0人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数57,917,291股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：刘中明、夏鹏 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）湖南广信科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议； （二）湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。 湖南广信科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 12日 中财网
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