百利电气(600468):天津百利特精电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月12日 18:16:04 中财网

原标题:百利电气:天津百利特精电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2025-037
天津百利特精电气股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	1,395
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	642,453,255
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	59.0633

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的
方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长左小鹏先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	640,102,937	99.6341	1,608,908	0.2504	741,410	0.1155

2.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	637,260,671	99.1917	4,520,174	0.7035	672,410	0.1048

3.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	637,209,971	99.1838	4,553,674	0.7087	689,610	0.1075

4.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	637,113,671	99.1688	4,622,174	0.7194	717,410	0.1118

5.议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	640,457,637	99.6893	1,389,008	0.2162	606,610	0.0945

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
1	关于取消监事会并修订 《公司章程》的议案	60,496,067	96.2602	1,608,908	2.5600	741,410	1.1798
2	关于修订《股东大会议 事规则》的议案	57,653,801	91.7376	4,520,174	7.1924	672,410	1.0700
3	关于修订《董事会议事 规则》的议案	57,603,101	91.6569	4,553,674	7.2457	689,610	1.0974
5	关于选举董事的议案	60,850,767	96.8246	1,389,008	2.2101	606,610	0.9653

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1、2、3项议案为特别决议议案，获得有效表决权股
份总数的2/3以上通过；第4、5项议案为普通决议议案，所有议案
均审议通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：王君时、黄柏诚
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议审议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
2025年9月13日