茂莱光学(688502):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年09月12日 18:16:45 中财网

原标题:茂莱光学:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-070
南京茂莱光学科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,777,251
普通股股东所持有表决权数量	36,777,251
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.9827
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.9827

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，董事范一、王云霞、陆冬梅以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事陈海燕女士以通讯方式出席本次会议；3、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,743,792	99.9090	30,459	0.0828	3,000	0.0082

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,740,040	99.8988	31,071	0.0844	6,140	0.0168

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
			（%）		（%）		（%）
1	关于使用部分超 募资金永久补充 流动资金的议案	1,743,79 2	98.11 73	30,459	1.71 38	3,000	0.16 89
2	关于续聘会计师 事务所的议案	1,740,04 0	97.90 62	31,071	1.74 82	6,140	0.34 56

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：衡雪、潘希
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，南京茂莱光学科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2025年9月13日