佛山照明(000541):召开2025年第一次临时股东会的通知
股票代码：0 0 0 5 4 1（A股） 200541（B股） 公告编号：2025-043 佛山电器照明股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会； 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十次会议审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》； 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午15:00 （2）网络投票日期和时间：2025年9月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年9月29日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年9月24日； 其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投 资者应该在2025年9月19日（即B股股东能参会的最后交易日） 或更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）于股权登记日2025年9月24日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东。 （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加 表决，该代理人不必是本公司股东。 （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22 楼会议室。 二、会议审议事项 1、提案名称及编码
（1）上述提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详 细内容请见2025年9月13日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会 第十次会议决议公告》。 （2）上述提案为选举议案，采用累积投票制进行表决，即股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小 投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 （一）会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办 理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证 券账户卡办理登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营 业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托 的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、 营业执照复印件办理登记。 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。 2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼 董事会办公室（战略投资部）。 3、登记时间：2025年9月26日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00 时。 （二）其他事项 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 2、联系人：黄玉芬、彭海波 电话：(0757)82966028 邮箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。 五、备查文件 1、第十届董事会第十次会议决议； 六、附件 1、网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2025年9月12日 附件一： 佛山电器照明股份有限公司 网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360541 2、投票简称：佛照投票 3、填报选举票数 本次股东会的议案为累积投票议案，填报投给某候选人的票数。公 司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为2人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。 股东根据自己的意愿进行投票，可以将所拥有的选举票数在2位非 独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日上午9：15至 当日下午15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明 股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人签字（盖章）： 委托人持股数： 委托人持股种类：□A股 □B股 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）： 委托日期： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下：
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