威贸电子(833346):2025年第二次临时股东会决议
上海威贸电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月11日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路28号办公楼2楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 47,196,800股，占公司有表决权股份总数的58.50%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数224,000股，占公司有表决权股份总数的0.28%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5) 审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13)审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14)审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (15)审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：吴迪、张亚兰 （三）结论性意见 上海威贸电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 《上海威贸电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 上海威贸电子股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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