威贸电子(833346):第四届职工代表大会第十七次会议决议
上海威贸电子股份有限公司 第四届职工代表大会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025年 9月 11日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：庄兰芳女士 5. 召开情况：合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 45人，实际出席和授权出席职工代表 41人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。 现推选蔡祥飞先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡祥飞先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 41票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《上海威贸电子股份有限公司第四届职工代表大会第十七次会议决议》 上海威贸电子股份有限公司 2025年 9月 12日 中财网
 |