中国建筑(601668):中国建筑第四届董事会第二十一次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议（以下简称会议）于2025年9月12日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。 本次会议通知于2025年9月11日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司总部相关部门调整的议案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司总部相关部门调整的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于吴秉琪不再担任中国建筑股份有限公司副总裁、总法律顾问的议案》 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 全体董事审议并一致通过《关于吴秉琪不再担任中国建筑股份有限公司副总裁、总法律顾问的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二五年九月十二日 中财网
 |