广东建工(002060):第八届监事会第十五次会议决议
第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年9月5日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的通知以电子邮件的 形式送达全体监事，本次会议于2025年9月12日以通讯表决的 方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 3票同意0票反对0票弃权审议通过《关于修改<广东省建 筑工程集团股份有限公司章程>的议案》（本议案需提交股东大会 审议）。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文 件的规定及公司经营范围变更情况，结合公司实际，监事会同意 公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款， 并废止《广东省建筑工程集团股份有限公司监事会议事规则》。 详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东 省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工 程集团股份有限公司章程（2025年9月12日修改）》。 三、备查文件 广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第十五次会 议决议。 广东省建筑工程集团股份有限公司监事会 2025年9月13日 中财网
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