津荣天宇(300988):修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定并修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》的具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《公司章程》全文。 二、制定并修订部分公司管理制度的情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟制定并修订部分公司管理制度，具体情况如下表所示：
特此公告。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 2025年9月13日 中财网
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