华宇软件(300271):增加2025年度日常关联交易预计额度
二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 公司名称：中移系统集成有限公司 法定代表人：王昀 注册资本：200,000万元人民币 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子产品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；汽车销售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；通信设备制造；通信设备销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；劳务派遣服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）住所：石家庄青园街220号 中移系统集成有限公司母公司中国移动通信有限公司最近一期已披露的单体财务报表财务数据：截至2024年12月31日，总资产20,728亿元，净资产13,612亿元；2024年1至12月，营业收入10,408亿元，净利润1,385亿元。 2、与公司的关联关系 公司董事王昀先生担任中移系统集成有限公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，中移系统集成有限公司为公司的关联法人。 3、关联人履约能力 中移系统集成有限公司为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况及资信情况良好，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 1、定价政策与定价依据 公司与上述各关联人的关联交易系日常经营需要，将遵循公平、公正、公开的定价原则，在参照市场价格的基础上由交易双方协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、关联交易协议签署情况 公司与关联人将遵循公平、公正、公开的定价原则，根据生产经营的实际需求，签署相关关联交易协议。 四、交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为日常经营性关联交易，系全资、控股子公司日常经营及业务发展正常所需，与上述关联人发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补。 公司与关联人的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。 公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意：独立董事认为，此次增加2025年度日常关联交易预计额度系公司全资、控股子公司日常经营及业务发展所需，遵循了关联交易的必要性和交易价格的公允性原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意将本议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第八届董事会第二十四次会议决议； 2、第八届监事会第二十次会议决议； 3、全体独立董事过半数同意的证明文件。 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十二日 中财网
 |