近岸蛋白(688137):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月12日 19:21:56 中财网

原标题:近岸蛋白:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-038
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,717,078
普通股股东所持有表决权数量	47,717,078
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.3909
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.3909

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱化星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王笃强出席会议；财务总监张冬叶列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,674,658	99.9111	30,020	0.0629	12,400	0.0260

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,690,908	99.9452	13,770	0.0288	12,400	0.0260

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
					（%）		（%）
1	关于使用 部分超募 资金永久 补充流动 资金的议 案	3,239,658	98.7075	30,020	0.9147	12,400	0.3778
2	关于续聘 会计师事 务所的议 案	3,255,908	99.2026	13,770	0.4196	12,400	0.3778

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过；
2.议案1、2已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚璐、欧阳琪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2025年9月13日