*ST国华(000004):第十二届董事会2025年第七次临时会议决议
深圳国华网安科技股份有限公司 第十二届董事会2025年第七次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2025年第七次临时会议于2025年9月12日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年9月9日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议。 2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 公司拟聘任深圳广深会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-068）。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议。 3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月十三日 中财网
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