派特尔(836871):第四届董事会第七次会议决议
珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 1日以通讯方式方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现公 司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提名王其木、梁盛燕和杨宜爵共 3人为公司核心员工。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议事先审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议 案》 1.议案内容： 公司拟实施 2024年股权激励计划预留权益授予事项，拟定了预留授予的激 励对象名单。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2024年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单》（公告编号：2025-089）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议事先审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于 2025年 10月 10日召开 2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-090）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）第四届董事会第七次会议决议； （二）第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 12日 中财网
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