恒太照明(873339):监事会关于调整2024年股权激励计划限制性股票回购价格的核查意见
江苏恒太照明股份有限公司监事会 关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票回购价格的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2025年 9 月11 日召开第二届董事会第二十八次会议以及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》。公司监事会对调整2024年股权激励计划限制性股票回购价格相关事项进行了核查，相关核查意见如下： 经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及公司《2024 年股权激励计划》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，鉴于公司已实施 2024 年年度权益分派，根据《2024 年股权激励计划》的相关规定，拟对公司2024年股权激励计划中所涉及的限制性股票回购价格进行调整。 公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司股权登记日应分配股数 219,589,081 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 220,203,800 股减去回购的股份 614,719 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。 按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每10股分红金额÷10）÷总股本= 219,589,081*(1÷10) ÷220,203,800 =0.0997208元。 公司2024年年度权益分派已于2025年6月5日实施完毕。 根据《激励计划》“第十章 股权激励计划的调整方法与程序 ”之“三、限制性股票回购价格的调整方法”的规定，本激励计划限制性股票的回购价格调整方法为： “派息：P＝P0-V，其中：P0为调整前的限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。” 本次调整后，本激励计划限制性股票的回购价格 P＝2.40-0.0997208 =2.3002792（四舍五入为2.3元/股）。 综上，监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司将本激励计划限制性股票回购价格由2.40 元/股调整为 2.30 元/股。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》以及公司激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会一致同意调整2024年股权激励计划限制性股票回购价格。 江苏恒太照明股份有限公司 监事会 2025年9月12日 中财网
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