巨一科技(688162):巨一科技2025年第二次临时股东会决议

 时间：2025年09月12日 19:46:10 中财网
原标题:巨一科技:巨一科技2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-045
安徽巨一科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数41
普通股股东人数41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量92,581,514
普通股股东所持有表决权数量92,581,514
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.8594
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.8594
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股92,565,28199.98247,5000.00818,7330.0095
2、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股92,566,08199.98336,7000.00728,7330.0095
3、议案名称：《关于取消公司监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例票数比例
　　　　（%）　（%）
普通股92,565,18199.98237,6000.00828,7330.0095
4、议案名称：《关于修订<公司章程>及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股92,473,62899.883499,0530.10698,8330.0097
5、议案名称：《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股17,968,48199.90977,5000.04178,7330.0486
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意　反对　弃权　
　　票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1《关于续聘会计 师事务所的议 案》6,728 ,48199.75937,5000.11118,7330.1296
2《关于开展外汇 套期保值业务 的议案》6,729 ,28199.77116,7000.09938,7330.1296
5《关于对参股公 司增资暨关联 交易的议案》6,728 ,48199.75937,5000.11118,7330.1296
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案1、议案2、议案5均对中小投资者进行了单独计票；2、关联股东林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺对本次股东会议案5已回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王炜、陈崇红
2、律师见证结论意见：
公司2025年度第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

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