威高骨科(688161):山东威高骨科材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月12日 19:46:13 中财网

原标题:威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-038
山东威高骨科材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	340,630,699
普通股股东所持有表决权数量	340,630,699
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	85.1576
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.1576

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事龙经先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林青女士出席会议；
4、公司高管、见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	337,724,285	99.1467	2,900,066	0.8513	6,348	0.0020

2、议案名称：《关于<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	337,739,846	99.1513	2,884,753	0.8468	6,100	0.0019

3、议案名称：《关于<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	337,739,846	99.1513	2,884,753	0.8468	6,100	0.0019

4、议案名称：《关于<独立董事工作细则>的议案》
4、议案名称：《关于<独立董事工作细则>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	337,739,846	99.1513	2,884,753	0.8468	6,100	0.0019

5、议案名称：《关于<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	337,735,485	99.1500	2,889,114	0.8481	6,100	0.0019

6、议案名称：《关于<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	337,735,485	99.1500	2,889,114	0.8481	6,100	0.0019

7、议案名称：《关于<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	337,725,485	99.1471	2,889,114	0.8481	16,100	0.0048

8、议案名称：《关于<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	337,725,485	99.1471	2,889,114	0.8481	16,100	0.0048

9、议案名称：《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	340,462,008	99.9504	161,391	0.0473	7,300	0.0023

（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：朱君全、于潇健
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2025年9月13日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。