观想科技(301213):2025年第三次临时股东大会决议
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时间：2025年09月12日 19:56:00 中财网 |
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原标题:
观想科技:2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301213 证券简称：
观想科技 公告编号：2025-058
四川
观想科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1
单元14层公司第一会议室。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长魏强先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日，公司总股本为79,999,999股。
1.出席会议股东的总体情况
| | 人数（人） | 代表股份数（股） | 占公司有表决权
股份总数的比例 | |
| 通过现场和网络投票的股
东及股东授权委托代表 | | 51 | 47,752,800 | 59.6910% |
| 其中 | 现场投票 | 5 | 47,632,600 | 59.5408% |
| | 网络投票 | 46 | 120,200 | 0.1502% |
2.中小股东出席的总体情况
| | 人数（人） | 代表股份数（股） | 占公司有表决权
股份总数的比例 | |
| 通过现场和网络投票的股
东及股东授权委托代表 | | 47 | 1,734,200 | 2.1677% |
| 其中 | 现场投票 | 1 | 1,614,000 | 2.0175% |
| | 网络投票 | 46 | 120,200 | 0.1502% |
3.出席/列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列
席了本次会议。无法参加现场会议的股东、部分董事、监事及高级管理人员通过电子通信方式参会，通过电子通信方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票
相结合的方式，审议并形成以下决议：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议股东有效表
决权股份总数的比例 |
| 同意 | 47,712,800 | 99.9162% |
| 反对 | 38,500 | 0.0806% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0031% |
其中，中小股东表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 1,694,200 | 97.6935% |
| 反对 | 38,500 | 2.2200% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0865% |
2.01
审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议股东有效表
决权股份总数的比例 |
| 同意 | 47,712,800 | 99.9162% |
| 反对 | 38,500 | 0.0806% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0031% |
其中，中小股东表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 1,694,200 | 97.6935% |
| 反对 | 38,500 | 2.2200% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0865% |
2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议股东有效表
决权股份总数的比例 |
| 同意 | 47,712,800 | 99.9162% |
| 反对 | 38,500 | 0.0806% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0031% |
其中，中小股东表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 1,694,200 | 97.6935% |
| 反对 | 38,500 | 2.2200% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0865% |
2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议股东有效表
决权股份总数的比例 |
| 同意 | 47,730,400 | 99.9531% |
| 反对 | 20,900 | 0.0438% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0031% |
其中，中小股东表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 1,711,800 | 98.7083% |
| 反对 | 20,900 | 1.2052% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0865% |
2.04审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议股东有效表
决权股份总数的比例 |
| 同意 | 47,730,100 | 99.9525% |
| 反对 | 21,200 | 0.0444% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0031% |
其中，中小股东表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 1,711,500 | 98.6910% |
| 反对 | 21,200 | 1.2225% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0865% |
2.05审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议股东有效表
决权股份总数的比例 |
| 同意 | 47,711,000 | 99.9125% |
| 反对 | 40,300 | 0.0844% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0031% |
其中，中小股东表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 1,692,400 | 97.5897% |
| 反对 | 40,300 | 2.3238% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0865% |
2.06审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议股东有效表
决权股份总数的比例 |
| 同意 | 47,711,000 | 99.9125% |
| 反对 | 38,500 | 0.0806% |
| 弃权 | 3,300 | 0.0069% |
其中，中小股东表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 1,692,400 | 97.5897% |
| 反对 | 38,500 | 2.2200% |
| 弃权 | 3,300 | 0.1903% |
2.07审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
总表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议股东有效表
决权股份总数的比例 |
| 同意 | 47,728,600 | 99.9493% |
| 反对 | 22,700 | 0.0475% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0031% |
其中，中小股东表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 1,710,000 | 98.6045% |
| 反对 | 22,700 | 1.3090% |
| 弃权 | 1,500 | 0.0865% |
三、律师出具的法律意见
北京德恒（成都）律师事务所接受公司的委托，指派冯剑飞律师、
刘红霞律师对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为四川
观想科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.四川
观想科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议
决议；
2.北京德恒（成都）律师事务所关于四川
观想科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
四川
观想科技股份有限公司
董事会
2025 9 12
年 月 日
中财网
