裕兴股份(300305):2025年第一次临时股东大会法律意见书
邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 [email protected] 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于2025年9月12日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1.《公司章程》； 2.公司2025年8月27日召开的第六届董事会第十二次会议决议及相关会议材料； 3.公司2025年8月27日召开的第六届监事会第九次会议决议及相关会议材料； 4.公司2025年8月28日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9.其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1.2025年8月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》，决定于2025年9月12日召开本次股东大会。 2.2025年8月28日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《股东大会通知》。《股东大会通知》载明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。 （二）本次股东大会的召开 1.本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2025年9月12日下午15:00在江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号公司二楼会议室召开。 网络投票的时间为2025年9月12日9:15-15:00。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00。 经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。 2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。 基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会人员的资格 本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关材料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份71,892,800股，占股权登记日公司有表决权股份总数的19.1510%。 根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共计53人，代表有表决权股份1,629,400股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.4340%。 综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共56人，代表有表决权股份73,522,200股，占股权登记日公司有表决权股份总数的19.5850%。其中，除公司5% 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共53人，代表有表决权股份1,629,400股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.4340%。 除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议（包括授权他人出席）的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。 前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 （二）本次股东大会召集人的资格 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。 2.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。 3.现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。 4.网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计数据文件。 5.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了各项议案的表决情况，并根据表决结果宣布了各项议案的通过情况。 （二）本次股东大会的表决结果 经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案： 1.《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》 73,134,800 同意 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.4731%；反对376,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.5126%；弃权10,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0143%。 2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意73,166,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5159%；反对344,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4686%；弃权11,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0155%。 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意73,166,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5159%；反对344,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4686%；弃权11,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0155%。 4.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意73,147,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.4904%；反对362,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4924%；弃权12,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份0.0173% 总数的 。 5.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意73,148,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.4921%；反对362,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4924%；弃权11,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0155%。 6.《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》 同意73,166,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5159%；反对344,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4686%；弃权11,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0155%。 7.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 73,166,300 同意 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.5159%；反对344,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4686%；弃权11,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0155%。 8.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意73,166,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5159%；反对344,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4686%；弃权11,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0155%。 9.《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意73,166,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5159%；反对344,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4686%；弃权11,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0155%。 10.《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 同意73,165,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5142%；反对344,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4686%；弃权12,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份0.0173% 总数的 。 11.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意73,147,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.4904%；反对362,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4936%；弃权11,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0160%。 本次股东大会在审议相关议案时，对中小投资者的表决进行了单独计票。 前述议案1、议案2、议案3为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。 四、结论意见 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式二份。 （以下无正文） （此页无正文，为《北京君合（杭州）律师事务所关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页） 北京君合（杭州）律师事务所 _______________ 负责人：陈旭楠 _______________ 经办律师：陈旭楠 _______________ 经办律师：谢梦兰 2025年 9月 12日 中财网
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