圣元环保(300867):2025年第二次临时股东大会决议
圣元环保股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会。会议召开及出席情况 如下： 1.会议召开时间 1 2025 9 12 3:00 （）现场会议时间： 年 月 日（星期五）下午 ； （2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2025年9月12日上 午9：15-9：25、9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2025年9月12 9 15 15 00 日上午 ： 至下午 ： 的任意时间。 2.现场会议召开地点 3.会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人和现场会议主持人 本次股东大会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主 持。公司董事会于2025年8月27日及2025年9月10日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-042）和《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2025-043），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。 5.股东出席情况 （1）出席会议总体情况 公司总股本为271,741,053股，出席本次会议的股东及股东授权 委托代表人数共162人，代表公司股份数为108,712,728股，占公司 股份总数40.0060%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司股份 数为106,882,041股，占公司股份总数的39.3323%；通过网络投票的 股东156人，代表公司股份数为1,830,687股，占公司股份总数的 0.6737%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场投票和网络投票的中小股东共计158人，代表公司股份 数为1,895,087股，占公司股份总数的0.6974%。其中通过现场投票 的中小股东2人，代表公司股份数为64,400股，占公司股份总数的 0.0237%；通过网络投票的中小股东156人，代表股份数量为1,830,687股，占公司股份总数的0.6737%。 6.其他相关人员出席（列席）情况 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员现场或视 频方式出席或列席了本次会议。 7.合法合规性说明 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会出席股东不存在《证券法》规定的不得行使表决权 的股份的情形，会议采取现场表决及网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案： 1.00《关于变更经营范围暨修订<公司章程>及其附件的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股 份总数的三分之二以上审议通过。 1.01《关于变更经营范围暨修订<公司章程>并办理变更登记的议 案》 总表决情况：同意108,078,685股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的99.4168%；反对567,343股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.5219%；弃权66,700股（其中，因未投票默认 弃权46,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0614%； 中小投资者表决情况：同意1,261,044股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的66.5428%；反对567,343股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的29.9376%；弃权66,700股（其 中，因未投票默认弃权46,100股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5196%。 表决结果：该项议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 三分之二以上通过,本议案审议通过。 1.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意108,049,885股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的99.3903%；反对596,143股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.5484%；弃权66,700股（其中，因未投票默认 弃权46,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0614%； 中小投资者表决情况：同意1,232,244股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的65.0231%；反对596,143股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的31.4573%；弃权66,700股（其 中，因未投票默认弃权46,100股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5196%。 表决结果：该项议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 三分之二以上通过,本议案审议通过。 1.03《关于修订<股东大会议事规则>并更改制度名称的议案》 总表决情况：同意108,112,685股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的99.4480%；反对579,143股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.5327%；弃权20,900股（其中，因未投票默认 弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%；中小投资者表决情况：同意1,295,044股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的68.3369%；反对579,143股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的30.5602%；弃权20,900股（其 中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的1.1029%。 表决结果：该项议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 三分之二以上通过,本议案审议通过。 2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况：同意108,092,585股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的99.4296%；反对598,943股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.5509%；弃权21,200股（其中，因未投票默认 弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0195%；中小投资者表决情况：同意1,274,944股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的67.2763%；反对598,943股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的31.6050%；弃权21,200股（其 中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的1.1187%。 表决结果：本议案审议通过。 2.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况：同意108,092,585股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的99.4296%；反对598,943股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.5509%；弃权21,200股（其中，因未投票默认 弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0195%；中小投资者表决情况：同意1,274,944股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的67.2763%；反对598,943股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的31.6050%；弃权21,200股（其 中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的1.1187%。 表决结果：本议案审议通过。 2.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况：同意108,036,585股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的99.3780%；反对609,143股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.5603%；弃权67,000股（其中，因未投票默认 弃权46,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0616%； 中小投资者表决情况：同意1,218,944股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的64.3213%；反对609,143股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的32.1433%；弃权67,000股（其 中，因未投票默认弃权46,400股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5355%。 表决结果：本议案审议通过。 2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况：同意108,037,385股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的99.3788%；反对652,143股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.5999%；弃权23,200股（其中，因未投票默认 弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；中小投资者表决情况：同意1,219,744股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的64.3635%；反对652,143股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的34.4123%；弃权23,200股（其 中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的1.2242%。 表决结果：本议案审议通过。 2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意108,046,885股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的99.3875%；反对599,143股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.5511%；弃权66,700股（其中，因未投票默认 弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0614%；中小投资者表决情况：同意1,229,244股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的64.8648%；反对599,143股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的31.6156%；弃权66,700股（其 中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的3.5196%。 表决结果：本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所黄婧雅、王君逸两位律师对本次股东大会 进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025 年第二次临时股东大会决议； 2.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于圣 元环保股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》； 3.深交所要求的其他相关文件。 特此公告。 圣元环保股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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