超越科技(301049):2025年第一次临时股东大会决议
安徽超越环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日，发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-028），具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2.会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2025年9月12日（星期五）9:15至15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年9月12日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 3.会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济 产业园。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供的网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 6.现场会议主持人：董事长高志江先生 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况： (1) 股东出席的总体情况 出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股 东代理人共30人，共持有（或代表）公司有表决权股份69,534,800 股，占公司有表决权的股份总数的73.7744%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人4人，代表公司有表决权股份69,446,400 股，占公司有表决权的股份总数的73.6806%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共26人，代表公司有表决权股份88,400股，占公司有表决权的股份总数的0.0938%。 (2) 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东27人，共持有（或代表）公司有 表决权股份965,500股，占公司有表决权的股份总数的1.0244%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份877,100股，占公司有表决权的股份总数的0.9306%。通过网络投票的中小股东共26 人，代表公司有表决权股份88,400股，占公司有表决权的股份总数的0.0938%。 公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京中伦（杭 州）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决 并通过以下议案： 1.审议通过《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》 表决情况：赞成55,805,140股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9717%；反对15,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0283%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 高德堃为本议案的关联股东，其所持有的表决权股份数量 13,713,860股对于该议案已回避表决。 其中，中小股东赞成949,700股，占出席会议有表决权股份总数 的98.3635%；反对15,800股，占出席会议有表决权股份总数的1.6365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 2.审议通过《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》 表决情况：赞成69,519,200股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东赞成949,900股，占出席会议有表决权股份总数 的98.3843%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.6157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 3.审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，审议 的子议案如下： 3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：赞成69,519,200股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东赞成949,900股，占出席会议有表决权股份总数 的98.3843%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.6157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：赞成69,519,200股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东赞成949,900股，占出席会议有表决权股份总数 的98.3843%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.6157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 3.03《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决情况：赞成69,519,200股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东赞成949,900股，占出席会议有表决权股份总数 的98.3843%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.6157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 3.04《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 表决情况：赞成69,519,200股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东赞成949,900股，占出席会议有表决权股份总数 的98.3843%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.6157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 3.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：赞成69,519,200股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东赞成949,900股，占出席会议有表决权股份总数 的98.3843%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.6157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 3.06《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 表决情况：赞成69,519,000股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9773%；反对15,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0227%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东赞成949,700股，占出席会议有表决权股份总数 的98.3635%；反对15,800股，占出席会议有表决权股份总数的1.6365%；弃权0.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权 股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 3.07《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决情况：赞成69,519,200股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东赞成949,900股，占出席会议有表决权股份总数 的98.3843%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.6157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 3.08《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 表决情况：赞成69,519,200股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东赞成949,900股，占出席会议有表决权股份总数 的98.3843%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.6157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 4.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》 表决情况：赞成69,518,500股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9766%；反对16,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0234%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东赞成949,200股，占出席会议有表决权股份总数 的98.3118%；反对16,300股，占出席会议有表决权股份总数的1.6882%；弃权0.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权 股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事 务所 律师姓名：金晶、王利利 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议； 2、北京中伦（杭州）律师事务所关于安徽超越环保科技股份有 限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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